OFAC SDN List Update: Syria Designations; Syria-related Designations and Designation Update. Issuance of Syria Frequently Asked Questions
OFAC SDN List Update: Syria Designations; Syria-related Designations and Designation Update. Issuance of Syria Frequently Asked Questions
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está emitiendo nuevas preguntas frecuentes sobre Siria866 ,867 y 868 .
Además, la OFAC ha actualizado su Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas:
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
AL-AKHRAS, Eyad (árabe: اياد الاخرس) (también conocido como AKHRAS, Iyad), 34 Allan Way, Londres, Reino Unido; Fecha de nacimiento: diciembre de 1980; POB Londres, Reino Unido; nacionalidad Reino Unido; alt. nacionalidad Siria; Género masculino; Número de identificación nacional 116544570001 (Reino Unido) (individual) [SYRIA-EO13894].
AL-AKHRAS, Fawaz (árabe: فواز الاخرس) (también conocido como AKHRAS, Fawwaz), 34 Allan Way, Londres, Reino Unido; Fecha de nacimiento: septiembre de 1946; POB Homs, Siria; nacionalidad Reino Unido; alt. nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SYRIA-EO13894].
AL-AKHRAS, Firas (árabe: فراس الاخرس) (también conocido como AKHRAS, Feras; también conocido como FAWAZ AKHRAS, Firas), 34 Allan Way, Londres, Reino Unido; Fecha de nacimiento: marzo de 1978; POB Londres, Reino Unido; nacionalidad Reino Unido; alt. nacionalidad Siria; Género masculino; Número de identificación nacional 114671230001 (Reino Unido) (individual) [SYRIA-EO13894].
AL-AKHRAS, Sahar Otri (árabe: سحر عطري الاخرس) (alias AKHRAS, Sahar; alias ATRI, Sahar; alias ITRI, Sahar; alias OTRI, Sahar; alias UTRI, Sahar), 34 Allan Way, Londres, Reino Unido; Fecha de nacimiento: noviembre de 1949; nacionalidad Reino Unido; alt. nacionalidad Siria; Sexo Mujer (individual) [SYRIA-EO13894].
AL-KINAYEH, Lina Mohammed Nazir (en árabe: لينا محمد نذير الكناية) (también conocido como AL-CANAIYA, Leena Muhammad Nathir; alias AL-KINAYA, Lina Muhammed Nazir; alias AL-KINAYEH, Leena; alias, AL-KINAYEH لينا الكناية); alias AL-KINAYEH, Lina Mohammad Natheer; alias KINAYEH, Lina (en árabe: لينا كناية); alias KNAYA, Lina; alias KNIYA, Lina), Al-Zahiriya, norte de Trípoli, Líbano; Fecha de nacimiento 20 de enero de 1980; nacionalidad Líbano; alt. nacionalidad Siria; Género femenino; Número de identificación nacional 000036055655 (Líbano) (individual) [SIRIA].
MASOUTI, Mohammed Hammam Mohammed Adnan (en árabe: محمد همام محمد عدنان مسوتي) (también conocido como HUMAM, Msuti; también conocido como MASOUTI BIN MOHAMMED ADNAN, Mohammed Humam (en árabe: ميحمد همحمد عدنان مسوتي) Hussam Mohammad Adnan; alias MASOUTI, Mohammed Hammam; alias MASOUTI, Mohammed Humam Mohammed Adnan; alias MSOUTI, Mohammad Humam Mohammad Adnan), Damasco, Siria; DOB 1976; POB Damasco, Siria; nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SIRIA].
MOULHEM, Kifah (en árabe: كفاح ملحم) (alias AL-MILHEM, Kifah; alias MELHEM, Kifah; alias MILHEM, Kifah; alias MOULHIM, Kifah; alias MULHEM, Kifah; alias MULHIM, Kifah), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 28 de noviembre de 1961; POB Junayrat Ruslan, Tartous, Siria; nacionalidad Siria; Sexo Masculino (individual) [SYRIA-EO13894].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
AL-AMER DEVELOPMENT AND REAL ESTATE INVESTMENT (en árabe: العامرللتطويروالاستثمارالعقاري) (también conocido como AL-AMER DEVELOPMENT & REAL ESTATE INVESTMENT; también conocido como AL-AMER DEVELOPMENT AND REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY; también conocido como AL-AMER REAL ESTATE DEVELOPMENT AND REAL ESTATE INVESTMENT AMER DEVELOPMENT «), Mezzeh Villas, Damasco, Siria; Organización establecida Fecha 19 de diciembre de 2019; Tipo de organización: Actividades inmobiliarias con propiedad propia o arrendada; Número de registro 19096 (Siria) [SIRIA] (vinculado a: KHITI, Amer Taysir).
AL-AMER PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGÓN Y LOSA (árabe: العامر لصناعة المجبول البيتوني والبلوك والبلاط) (también conocido como AL-AMER PARA concreto, bloques y baldosas Manufacturing LLC, también conocido como AL-AMER PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGÓN, losa, de Responsabilidad Limitada), Rural Damasco , Siria; Fecha de establecimiento de la organización 04 de noviembre de 2019; Tipo de organización: Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso; Número de registro 12428 (Siria) [SIRIA].
AL-AMER PARA LA FABRICACIÓN DE PLÁSTICO (en árabe: العامرلصناعة البلاستيك) (también conocido como ALAMER PARA LA FABRICACIÓN DE PLÁSTICO RESPONSABILIDAD LIMITADA; también conocido como AL-AMER PLASTIC INDUSTRY LLC), Damasco rural, Siria; Fecha de establecimiento de la organización 04 de noviembre de 2019; Tipo de organización: Fabricación de productos plásticos; Número de registro 12427 (Siria) [SIRIA].
SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENVÍO DE AL-LAYTH ALZAHABE (en árabe: الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن) (también conocido como ALLAYTH ALZAHABE (en árabe: الليث الذهبي); también conocido como GOLDEN LAITH FREIGHT FORWARD SERVICES Y TRANSPORTE DE ORO; SERVICES LLC; también conocido como GOLDEN LEITH PARA SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENVÍO), Damasco, Siria; Organización establecida el 26 de mayo de 2019; Número de registro 12388 (Siria) [SIRIA] (Vinculado a: KHITI HOLDING GROUP).
BANCO CENTRAL DE SIRIA (en árabe: مصرف سوریا المركزي) (también conocido como BANQUE CENTRALE DE SYRIE; también conocido como MASRIF SOURIYA AL-MARKAZI), PO Box 2254, Plaza Altajrida Al Mughrabia, Damasco, Siria; Plaza Sabaa Bahrat, Damasco, Siria; SWIFT / BIC CBSYSYDA; Organización Establecida Fecha 28 de marzo de 1953; alt. Organización Establecida Fecha 01 de agosto de 1956; Tipo de organización: Banca central [SIRIA].
GOOD LAND COMPANY (árabe: شركة ارض الخير) (también conocido como ARD AL-KHAIR INTERNATIONAL COMPANY; también conocido como ARD AL-KHER INTERNATIONAL COMPANY; también conocido como GOOD LAND INTERNATIONAL COMPANY (árabe: شركة ارض الخير الدولية); también conocido como GOOD LAND INTERNATIONAL COMPANY PARA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE HORTALIZAS Y FRUTAS (en árabe: شركة ارض الخير الدولية لاستيراد وتصدير الخضار و الفواكة), también conocido como GOOD LAND LIMITED LIABILITY COMPANY), Duma, Siria; Omán; Jordán; Egipto; Organización Establecida Fecha 1995; alt. Fecha de establecimiento de la organización 2016; Tipo de organización: Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco; Número de registro 10845 (Siria) [SIRIA] (Vinculado a: KHITI, Amer Taysir).
LETIA COMPANY (en árabe: شركة ليتيا) (también conocida como LETIA JOINT-STOCK COMPANY LLC; también conocida como LETIA LIMITED LIABILITY COMPANY; también conocida como LITIA COMPANY), Damasco, Siria; Fecha de establecimiento de la organización: 10 de enero de 2019; Tipo de organización: Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales [SIRIA].
LIA COMPANY (en árabe: شركة ليا) (también conocida como LIA CO LLC; también conocida como «LEAH COMPANY»), Damasco, Siria; Fecha de establecimiento de la organización 30 de enero de 2011 [SIRIA] (Vinculado a: MASOUTI, Mohammed Hammam Mohammed Adnan).
POLYMEDICS LLC (árabe: شركة الطبیات المتعددة) (también conocida como «EMPRESA POLIMÉDICA»), Damasco, Siria; Fecha de establecimiento de la organización: 19 de octubre de 2011; Tipo de organización: Venta al por mayor de otra maquinaria y equipo [SIRIA] (Vinculado a: MASOUTI, Mohammed Hammam Mohammed Adnan).
SOURAN COMPANY (árabe: شركة سوران) (también conocido como SORAN COMPANY), Damasco, Siria; Fecha de establecimiento de la organización: 03 de septiembre de 2018; Tipo de organización: Otras actividades de telecomunicaciones; alt. Tipo de organización: Venta al por mayor de equipos y piezas electrónicos y de telecomunicaciones [SIRIA] (Vinculado a: MASOUTI, Mohammed Hammam Mohammed Adnan).
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
AL-ASSAD, Asma (árabe: اسماء الاسد) (también conocido como AKHRAS, Asma; también conocido como AL-AKHRAS, Asma), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 11 de agosto de 1975; POB Acton, Reino Unido; nacionalidad Siria; alt. nacionalidad Reino Unido; Sexo Mujer (individual) [SYRIA-EO13894]. -to- AL-ASSAD, Asma (en árabe: اسماء الاسد) (también conocido como AKHRAS, Asma; alias AKHRAS, Emma; alias AL-AKHRAS, Asma; alias AL-ASSAD, Asmaa; alias FAWAZ AL-AKHRAS, Asma (en árabe: اسماء فواز الاخرس)), Damasco, Siria; Fecha de nacimiento 11 de agosto de 1975; POB Acton, Reino Unido; nacionalidad Siria; alt. nacionalidad Reino Unido; Sexo Mujer (individual) [SYRIA-EO13894].
