OFAC SDN List Update: Termination of Emergency With Respect to Burundi
OFAC SDN List Update: Termination of Emergency With Respect to Burundi
Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
El Presidente ha firmadola Orden Ejecutiva «Terminación de la Emergencia Respecto a la Situación en Burundi», dando por terminada la Emergencia declarada enla Orden Ejecutiva 13712 del 23 de noviembre de 2015 «Bloqueo de Bienes de Ciertas Personas que Contribuyen a la Situación en Burundi».
Además, los siguientes nombres se han agregado, eliminado o actualizado en la lista de nacionales especialmente designados de la OFAC:
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
ALSHAER, Saleh Mesfer (alias AL-SHAER, Saleh; alias ALSHAER, Saleh Mesfer Saleh; alias AL-SHAER, Salih Misfer; alias «ABU YASSER»), Sana’a, Yemen; Fecha de nacimiento 1965; alt. DOB 1966; alt. DOB 1967; Distrito de POB Razih, gobernación de Saada, Yemen; nacionalidad Yemen; Sexo Masculino (individual) [YEMEN].
KASHIAN, Sajjad (también conocido como «NABAVI, Kiarash»), Irán; Fecha de nacimiento 17 de septiembre de 1994; nacionalidad de Irán; Género masculino; Número de identificación nacional 4560134669 (Irán) (individual) [ELECTION-EO13848].
KAZEMI, Seyyed Mohammad Hosein Musa (también conocido como «ZAMANI, Hosein»), Irán; Fecha de nacimiento 18 de junio de 1997; nacionalidad de Irán; Género masculino; Número de identificación nacional 0020372604 (Irán) (individual) [ELECTION-EO13848].
NODEH, Hosein Akbari, Irán; Fecha de nacimiento 27 de diciembre de 1980; nacionalidad de Irán; Género masculino; Número de identificación nacional 0062245260 (Irán) (individual) [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: EMENNET PASARGAD).
SARMADI, Mostafa, Irán; Fecha de nacimiento 22 de agosto de 1987; nacionalidad de Irán; Género masculino; Número de identificación nacional 0082389985 (Irán) (individual) [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: EMENNET PASARGAD).
TOGHROLJERDI, Seyyed Mehdi Hashemi (también conocido como «HASHEMI, Seyyed Mehdi»), Irán; Fecha de nacimiento 19 de abril de 1973; POB Irán; nacionalidad de Irán; Género masculino; Número de identificación nacional 3091111628 (Irán) (individual) [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: EMENNET PASARGAD).
La siguiente entidad se ha agregado a la lista SDN de la OFAC:
EMENNET PASARGAD (también conocido como IMANNET PASARGAD), Teherán, Irán; Número de identificación nacional 14008996506 (Irán); Número de registro comercial 554267 (Irán) [ELECTION-EO13848].
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:
NDAYIRUKIYE, Cyrille; Fecha de nacimiento 08 de julio de 1954; POB Kiganda, Burundi; nacionalidad de Burundi; Género masculino; El pasaporte DP0001029 (Burundi) expedido el 24 de octubre de 2011 vence el 24 de octubre de 2016; Exministro de Defensa (individual) [BURUNDI].
BIZIMANA, Godefroid, Kinanira IV, Bujumbura, Burundi; Fecha de nacimiento 23 de abril de 1968; El pasaporte diplomático DP0001520 (Burundi) expedido el 1 de agosto de 2012 vence el 1 de agosto de 2017 (individual) [BURUNDI].
NIYOMBARE, Godefroid, Kinanira 4, Bujumbura, Bujumbura, Burundi; Fecha de nacimiento 18 de octubre de 1969; POB Bujumbura, Burundi; nacionalidad de Burundi; Género masculino; El pasaporte PD007079 (Burundi) emitido el 1 de junio de 2010 vence el 1 de junio de 2015; Número de identificación nacional 0201CNI189976; General de División (individual) [BURUNDI].
BUNYONI, Alain Guillaume (también conocido como BUNYONI, Allain Guillaume), 143 Avenue Gasekebuye, Commune Urbaine de Musaga, Bujumbura, Bujumbura 1870, Burundi; Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1972; POB Bujumbura, Burundi; nacionalidad de Burundi; Número de identificación nacional 0201184751 (Burundi); El pasaporte diplomático DP0001842 (Burundi) expedido el 8 de abril de 2013 vence el 8 de abril de 2018; Ministro de Seguridad Pública (particular) [BURUNDI].
BUNYONI, Allain Guillaume (también conocido como BUNYONI, Alain Guillaume), 143 Avenue Gasekebuye, Commune Urbaine de Musaga, Bujumbura, Bujumbura 1870, Burundi; Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1972; POB Bujumbura, Burundi; nacionalidad de Burundi; Número de identificación nacional 0201184751 (Burundi); El pasaporte diplomático DP0001842 (Burundi) expedido el 8 de abril de 2013 vence el 8 de abril de 2018; Ministro de Seguridad Pública (particular) [BURUNDI].
NGENDAKUMANA, Leonard; Fecha de nacimiento 24 de noviembre de 1968; nacionalidad de Burundi; Pasaporte DP0000885; General; Jefe de Gabinete del Servicio Nacional de Inteligencia de Burundi (SNR) (ex) (individual) [BURUNDI].
NIYONZIMA, Joseph (alias NIJONZIMA, Joseph; alias NIYONZIMA, Mathias; alias NIYONZIMA, Salvator; alias «Kazungu»); Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1967; alt. Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1956; POB Comuna de Kanyosha, Mubimbi, provincia rural de Bujumbura, Burundi (individual) [BURUNDI].
NIYONZIMA, Mathias (alias NIJONZIMA, Joseph; alias NIYONZIMA, Joseph; alias NIYONZIMA, Salvator; alias «Kazungu»); Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1967; alt. Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1956; POB Comuna de Kanyosha, Mubimbi, provincia rural de Bujumbura, Burundi (individual) [BURUNDI].
«Kazungu» (alias NIJONZIMA, Joseph; alias NIYONZIMA, Joseph; alias NIYONZIMA, Mathias; alias NIYONZIMA, Salvator); Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1967; alt. Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1956; POB Comuna de Kanyosha, Mubimbi, provincia rural de Bujumbura, Burundi (individual) [BURUNDI].
NIYONZIMA, Salvator (alias NIJONZIMA, Joseph; alias NIYONZIMA, Joseph; alias NIYONZIMA, Mathias; alias «Kazungu»); Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1967; alt. Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1956; POB Comuna de Kanyosha, Mubimbi, provincia rural de Bujumbura, Burundi (individual) [BURUNDI].
NIJONZIMA, Joseph (alias NIYONZIMA, Joseph; alias NIYONZIMA, Mathias; alias NIYONZIMA, Salvator; alias «Kazungu»); Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1967; alt. Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1956; POB Comuna de Kanyosha, Mubimbi, provincia rural de Bujumbura, Burundi (individual) [BURUNDI].
SINDUHIJE, Alexis (también conocido como SINHUHIJE, Alexis); Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1967; alt. Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1966; POB Kamenge, Bujumbura, Burundi; nacionalidad de Burundi; Sexo Masculino (individual) [BURUNDI].
SINHUHIJE, Alexis (también conocido como SINDUHIJE, Alexis); Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1967; alt. Fecha de nacimiento: 5 de mayo de 1966; POB Kamenge, Bujumbura, Burundi; nacionalidad de Burundi; Sexo Masculino (individual) [BURUNDI].
NDIRAKOBUCA, Gervais (alias NDIRAKOBUCHA, Gervais; alias «Ndakugarika»), Burundi; Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1970; nacionalidad de Burundi; Pasaporte DP0000761; General; Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pública; Jefe de Gabinete de Asuntos Policiales; Jefe de Gabinete de la Policía Nacional de Burundi (individual) [BURUNDI].
NDIRAKOBUCHA, Gervais (alias NDIRAKOBUCA, Gervais; alias «Ndakugarika»), Burundi; Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1970; nacionalidad de Burundi; Pasaporte DP0000761; General; Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pública; Jefe de Gabinete de Asuntos Policiales; Jefe de Gabinete de la Policía Nacional de Burundi (individual) [BURUNDI].
«Ndakugarika» (alias NDIRAKOBUCA, Gervais; alias NDIRAKOBUCHA, Gervais), Burundi; Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1970; nacionalidad de Burundi; Pasaporte DP0000761; General; Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pública; Jefe de Gabinete de Asuntos Policiales; Jefe de Gabinete de la Policía Nacional de Burundi (individual) [BURUNDI].
NSHIMIRIMANA, Edouard; DOB 1970; POB Bugeni Vyanda, Burundi; nacionalidad de Burundi; El pasaporte 089567 (Burundi) expedido el 10 de febrero de 2006 vence el 10 de febrero de 2011; Ex Teniente Coronel (individual) [BURUNDI].
NGENDABANKA, Marius, Kinanira IV, Kinindo, Bujumbura, Burundi; Fecha de nacimiento: 25 de agosto de 1974; nacionalidad de Burundi; Género masculino; Comandante de la Primera Región Militar; Subjefe de las Fuerzas Terrestres; Subcomandante de Operaciones de las Fuerzas de Defensa Nacional de Burundi (individual) [BURUNDI].
SIBOMANA, Ignace; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1972; POB Buhina, Kanyosha, Bujumbura, Burundi; nacionalidad de Burundi; Género masculino; Coronel del Ejército de Burundi, Jefe de Inteligencia Militar (individual) [BURUNDI].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
AL HAKIM, Abdullah Yahya (alias AL HAKIM, Abu Ali; alias AL-HAKIM, Abdallah; alias ALHAKIM, Abu Ali; alias AL-HAKIM, Abu-Ali; alias AL-MU’AYYAD, Abdallah), Dahyan, Sa’dah Gobernación, Yemen; DOB 1985; alt. Fecha de nacimiento de 1984 a 1986; POB Dahyan, Yemen; alt. POB Sa’dah Governorate, Yemen; nacionalidad Yemen; Género masculino; Segundo al mando del grupo huthi (individual) [YEMEN]. -a- AL HAKIM, Abdullah Yahya (alias AL HAKIM, Abu Ali; alias AL-HAKIM, Abdallah; alias ALHAKIM, Abu Ali; alias AL-HAKIM, Abu-Ali; alias AL-MU’AYYAD, Abdallah), Dahyan, Gobernación de Sa’dah, Yemen; DOB 1985; alt. DOB 1984; alt. DOB 1986; POB Dahyan, Yemen; alt. POB Sa’dah Governorate, Yemen; nacionalidad Yemen; Género masculino; Jefe del Estado Mayor de Inteligencia Militar hutí (individual) [YEMEN].
AL HOUTHI, Abdul Malik (alias AL-HOUTHI, Abdel-Malek; alias AL-HOUTHI, Abdel-Malik; alias AL-HOUTHI, Abdul Malik Badruddin Ameerudin Hussain; alias AL-HOUTHI, Abdul-Malik; alias AL-HOUTHI, Abdulmalik Bin Bader Al-Deen); DOB 1982; alt. DOB 1981; alt. DOB 1980; Gobernación de POB Dahyan, Yemen; nacionalidad Yemen; Líder del grupo Houthi (individual) [YEMEN]. -a- AL HOUTHI, Abdul Malik (alias AL-HOUTH, Abdulmalik Bin Bader Al-Deen; alias AL-HOUTHI, Abdel-Malek; alias AL-HOUTHI, Abdel-Malik; alias AL-HOUTHI, Abdul Malik Badruddin Ameerudin Hussain; alias AL-HOUTHI, Abdul-Malik; alias AL-HOUTHI, Abdulmalik Bin Bader Al-Deen), Yemen; DOB 1982; alt. DOB 1981; alt. DOB 1980; Gobernación de POB Dahyan, Yemen; nacionalidad Yemen; ciudadano de Yemen; Género masculino; Líder de los hutíes (individual) [YEMEN].
AL-HUTHI, Abd al-Khaliq (alias ABU-YUNUS; alias AL HUTHI, Abd-al-Khaliq Badr-al-Din; alias AL-HUTHI, ‘Abd al-Khaliq Badr al-Din; alias AL-HUTHI, Abd -al-Khaliq); DOB 1984; Género masculino; Comandante militar huthi (individual) [YEMEN]. -a- AL-HUTHI, Abd al-Khaliq (alias ABU-YUNUS; alias AL HUTHI, Abd-al-Khaliq Badr-al-Din; alias AL-HOUTHI, Abd al-Khaliq Badr al-Din; alias AL-HOUTHI , Abdul Khaliq Badreddin; alias AL-HUTHI, ‘Abd al-Khaliq Badr al-Din; alias AL-HUTHI, Abd-al-Khaliq), Yemen; DOB 1984; Género masculino; Comandante militar hutí (individual) [YEMEN].
SHIRINKAR, Mohammad Bagher (también conocido como TEHRANI, Mojtaba), Irán; Fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1979; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 0067948431 (Irán) (individual) [HRIT-IR] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE GUARDIA ELECTRÓNICA Y DEFENSA CIBERNÉTICA DEL CUERPO DE GUARDIAS REVOLUCIONARIAS ISLÁMICAS). -a- SHIRINKAR, Mohammad Bagher (también conocido como TEHRANI, Mojtaba), Irán; Fecha de nacimiento 21 de septiembre de 1979; nacionalidad de Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género masculino; Número de identificación nacional 0067948431 (Irán) (individual) [HRIT-IR] [ELECTION-EO13848] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE GUARDIA ELECTRÓNICA Y DEFENSA CIBERNÉTICA DEL CUERPO DE GUARDIAS REVOLUCIONARIAS ISLÁMICAS).
