Operación “Gota a Gota”: ligan a proceso a 11 detenidos señalados de lavado de dinero
Operación “Gota a Gota”: ligan a proceso a 11 detenidos señalados de lavado de dinero
Fuente: PRENSA LIBRE (Ver Noticia Original)
El MP informó que serán investigadas 11 personas detenidas en la operación transnacional denominada “Gota a Gota”. La Fiscalía contra Delitos Transnacionales informó este martes 25 de febrero que en seguimiento a la operación transnacional «Gota a Gota» logró que 11 personas señaladas en el caso quedaran ligadas a proceso penal.
“Fueron ligados a proceso por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, tráfico ilícito de personas y encubrimiento impropio”, informó el Ministerio Público.
Añadió el ente investigador que durante el operativo «Gota a Gota» se logró la desarticulación de dos organizaciones criminales que se dedicaban a la captación y facilitación ilícita de permanencia en el país de personas de nacionalidad colombiana y al lavado de dinero u otros activos.
Agregó que la audiencia se desarrolló en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal y los señalados serán investigados con base a los elementos de investigación presentados por la fiscalía.
Ligados proceso
Según la información del MP, en el siguiente listado aparecen los nombres de los ligados a proceso.
- José Duvalier González Castro, alias “El Patrón”, de nacionalidad colombiana.
- Karla Paola Cosajay Herrera, alias “La Patrona”
- Pedro Alberto Chávez Hernández, alias “Pedro”
- Claudia Lorena González Cardona, de nacionalidad colombiana
- Sarahí Ángela Carina Alvarado, alias “Ángela”
- Luis Estuardo López Moreira, alias “Chato”
- Luis Alfredo Cosajay Herrera, alias “Andrés”
- Valery González Castro, de nacionalidad colombiana, alias «Olga» y/o «Matea»
- María Irene Moreira Ávila de Recinos
- Francisco Javier Recinos Moreira, alias “Javier”
- Mauricio Andrés Triana Benítez, de nacionalidad colombiana.
