Expertos en LAFT
Caso Ueno: Cámara incluye asociación criminal y lavado de dinero en causa contra exdirectivos Fuente: ABC (Ver Noticia Original) En la causa abierta contra el ex-CEO y exvicepresidente 1º de Ueno Bank, Miguel Vázquez,...
Judicializado exsecretario de hacienda de Sabanalarga (Antioquia) por apropiación irregular de recursos del municipio Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Por la presunta apropiación irregular de más de 2.300 millones de...
Más de veinte allanamientos a propiedades de Lázaro Báez por lavado y narcotráfico Fuente: REDBOING (Ver Noticia Original) La medida fue pedida por el juez federal de Río Gallegos contra el empresario, su pareja...
CJNG: juez concede al “R2” la suspensión provisional contra su posible extradición a EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El cabecilla de los R’s también obtuvo una suspensión de plano contra la incomunicación mientras...
Capturado en Cúcuta el empresario Arvey Duque por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) La operación habría sido liderada por una comisión especial del Gaula y miembros de...
JEP imputa a nueve exintegrantes de la Armada y dos policías por 32 masacres en los Montes de María Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) JEP imputó a 11 exmiembros de Armada y Policía...
Condenado a más de cinco años el exalcalde de Aipe (Huila) por irregularidades en un contrato de disposición de residuos sólidos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las pruebas presentadas por...
EEUU acusa a exportero de la Liga MX por liderar red internacional de tráfico de relojes de lujo falsificados, valuados en 5.4 millones de dólares Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Tras un seguimiento de...
‘Chibolín’: Fiscalía detecta depósitos por más de S/9,5 millones sin justificar en empresas vinculadas al exconductor Fuente: EXPRESO (Ver Noticia Original) Investigación apunta a presunto lavado de activos. La Fiscalía detectó depósitos sin justificar...
Llevan a juicio a “El Titán”: es señalado como segundo al mando de “Los Ciclones”, brazo armado del Cártel del Golfo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez y un cómplice enfrentan...