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OFAC Basics Video Series – Sanctions List Search Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Designaciones Globales Magnitsky; Lucha contra el terrorismo y designaciones relacionadas con Irán y actualización de las designaciones; Publicación de la Norma...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente; OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Condenados cuatro empleados del metro de Medellín por corrupción Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los procesados defraudaron, en 200 millones de pesos, el sistema masivo de transporte. Luego de valorar...
Fiscalía obtuvo condena contra hombre que transportaba cocaína en un bus adscrito a una empresa Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las pruebas presentadas por una fiscal especializada de Cartagena permitieron...
Gobierno solicitará a Israel extradición de Eliane Karp y Avi Dan On por el presunto delito de lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Karp Fernenbug, de 71 años y esposa del expresidente...
Filtran orden de detención del Mini Lic en EEUU; autoridades dicen tener evidencia sólida en su contra Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Mini Lic podría pasar más de 10 años en prisión por...
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el entonces director del Fondo Programas para la Paz de la Presidencia de la República, Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)...
Privada de la libertad exconsejera presidencial para las regiones por trasladar coimas relacionadas con las irregularidades de contratación en la UNGRD Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Sandra Liliana Ortiz Nova...
Nueva condena contra exasesor del instituto municipal para el deporte y la recreación de Ibagué (IMDRI) por actos de corrupción en los juegos nacionales Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La...
Release of OFAC Civil Penalties and Enforcement Information Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Acuerdos de conciliación entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y un...