Expertos en LAFT
OFAC SDN List Update: Balkans-related, Iran-related, Non-Proliferation, and Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General Licenses and Frequently Asked Questions Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes...
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Catherine Juvinao denunció conversaciones ocultas entre funcionarios y congresistas en debate de reforma a la salud Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, y el ministro de Minas, Andrés Camacho,...
Pedro Castillo seguirá preso: Tribunal Constitucional rechazó recurso que buscaba su libertad Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Fiscalía avanza con un pedido de 34 años de cárcel por rebelión y conspiración. Si bien su...
Ken Salazar reacciona a la deportación de Osiel Cárdenas: “Hay mucho trabajo por hacer” entre México y EEUU Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades de los Estados Unidos devolvieron al exlíder del Cártel...
Capturaron a ciudadano brasileño en aeropuerto de Cali con once kilos de marihuana crepy Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades detectaron las dosis de la droga en el escáner de la terminal aérea,...
Fiscalía niega presiones sobre Sandra Ortiz para firmar principio de oportunidad en caso UNGRD Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Según la defensa de Sandra Ortiz, dichas presiones supuestamente se ejercieron durante las diligencias...
Judicializados exalcalde y exfuncionarios de Amazonas que estarían implicados en el direccionamiento irregular del contrato de construcción de un muelle fluvial Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El exmandatario habría recibido...
Caen ‘Los Carboneros’, la red delictiva señalada de lavar activos producto del envío de cocaína a Estados Unidos y países de Centroamérica Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Serían los responsables...
Judicializados cuatro policías que habrían incurrido en hechos de corrupción Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Una fiscal del municipio de Magangué (Bolívar) judicializó a cuatro servidores de la Policía Nacional...