Expertos en LAFT
Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons Fuente: OFAC (Ver Noticia Original) Actualización de la Lista de Nacionales Especialmente Designados Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista...
Preacuerdo con Nicolás Petro enfrenta obstáculos, aseguró la Fiscalía Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La audiencia preparatoria de aplazó para el 13 y 14 de enero, por solicitud de la defensa. La fiscal...
Así fue el momento de la detención de Koldo García frente a su hija de 3 años: una veintena de agentes, una entrada “salvaje” y un registro de 12 horas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia...
Cayó alias ‘El Zurdo’: Desmantelan poderosa red de narcotráfico en Castilla y Doce de Octubre Fuente: MINUTO 30 (Ver Noticia Original) Capturan a alias ‘El Zurdo’ y desarticulan una red criminal que operaba en...
La Corte Suprema ordenó que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por la causa “Los Sauces-Hotesur” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El máximo tribunal rechazó las apelaciones de las defensas y confirmó el fallo...
Se declara culpable por conspirar para lavar dinero de narcotráfico Fuente: EL VOCERO (Ver Noticia Original) La sentencia fue pautada para el próximo 17 de enero. La representación legal de Johan Rosado Sánchez tendrá...
Procuraduría abrió investigación disciplinaria por posibles sobrecostos en kits de uniformes adquiridos por la UNGRD Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra...
Capturan a directiva de Nueva EPS por deudas millonarias con hospitales: esto ocurrió Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Martha Irene Ojeda, gerente de la entidad de salud en el Eje Cafetero, fue detenida por...
Ante la posibilidad de una crisis política en Venezuela, Maduro tiene secuestrados a ciudadanos de Argentina, EEUU y España para negociar su salida de Caracas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Frente al antecedente de...
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