Piden la indagatoria de Osvaldo Sanfelice y Cristóbal López
Piden la indagatoria de Osvaldo Sanfelice y Cristóbal López
Fuente: CLARIN POLITICA (Ver Noticia Original)
Es en el marco de la causa por asociación ilícita que instruye el juez Ercolini, en la que está acusada Cristina. Se cree que lavaron dinero a través de la firma «Agosto». El fiscal Pollicita también quiere que indaguen a la esposa de «Bochi» y a los hijos del zar del juego.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la indagatoria de Osvaldo Sanfelice -socio de la familia Kirchner-, y su esposa Marta Leiva, el listado incluye a Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa y por primera vez, también se pidió que sean indagados los hijos del empresario K: Cristóbal Nazareno López y Emilino López.Todos están investigados en la causa «Agosto SA», la empresa de Sanfelice que tuvo como único cliente al dueño del Grupo Indalo y facturó unos 39 millones de pesos. Se les imputa el delito de «lavado de dinero», agravado en el marco de la mega causa por «asociación ilícita» que inició en 2008 con la denuncia de Elisa Carrió.
La Justicia sospecha que parte de los 8.000 millones de pesos que Oil Combustibles no pagó al fisco -correspondientes a la retención del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que la firma hacía a sus clientes- se derivaron a Agosto SA, empresa de Sanfelice,amigo, empleado y socio de Cristóbal López. «En función a su intermediación en el manejo de la relación comercial entre el entonces matrimonio presidencial y los empresarios afines«, consigna el dictamen al que accedió Clarín.
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Esta investigación tiene vinculación con la «causa madre» por «asociación ilícita encabezada por el ex presidente Néstor Kirchner» denunciada por Elisa Carrió, donde se habló de una asociación «conformada por funcionarios de alto rango del gobierno nacional, y un reducido número de “empresarios amigos” entre ellos, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa».
La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) entregaron a la justicia documentación que revela que tres sociedades del Grupo Indalo (Alcalis de la Patagonia, Oil M&S y CPC SA) «habrían derivado fondos, previamente defraudados al Estado Nacional, a la firma» de Sanfelice,cuya única empleada es su esposa Marta Leiva.
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Las pruebas aportadas y las sumas de dinero comprometidas, llevaron a Pollicita sostener que hay una «clara maniobra de lavado de activos»en la que «algunos de los miembros de la organización criminal que defraudaron coordinada y sistemáticamente al Estado a través de una matriz de corrupción instaurada para apoderarse de fondos públicos, buscaron legitimar una porción del beneficio económico obtenido por el delito cometido».
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Los únicos clientes de Agosto SA (dedicada al alquiler de maquinaria) fueron las tres firmas de Indalodesde agosto de 2013. La facturación electrónica de la firma investigada, entre octubre de 2013 y agosto de 2016, alcanzó a 38.695.072 pesos,
¿Cómo fue la maniobra? Según Pollicita, una vez que las «ganancias ilícitas se encontraban en poder del Grupo Indalo», el paso siguiente consistió en «desarrollar un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de esas ganancias ilícitas». Así, los fondos podrían «llegar a manos de una persona que integraba el entorno de los ex Presidentescon la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir, como parte del sistema económico legal».
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Primero, el dinero circulaba «dentro del Grupo como préstamos». En este punto ingresa Agosto SA al circuito: «actuaría como sociedad pantalla, cuya función en el esquema de blanqueo diseñado consistiría en recibir el dinero proveniente del delito precedente y aplicarlo en inversiones ajenas a su actividad,en lo que se conoce como un proceso de reciclaje».
La empresa de Sanfelice, que facturó casi 39 millones de pesos a López, es acusada de recibir a través de la misma «dinero ilícito proveniente de las empresas del grupo económico de López y De Sousa».
Luego de «aplicar» una parte de dichos fondos para «justificar el volumen operado adquiriendo nueva maquinaria» el resto se derivó a diversas inversiones: la constitución de un plazo fijo, la adquisición de partes de un Fondo Común de Inversión o la compra millonaria de una propiedad, que «al diferir de la actividad comercial de la empresa pantalla, sólo buscaban alejar las sumas de dinero de su origen ilícito, agotándose así la maniobra de lavado de activos».
Sanfelice compró a través de la empresa, un inmueble por $ 4.651.000, con la particularidad que se aclaró que sus destino es de carácter permanente y su fin no enajenarlo, ubicado a pocos metros de la Quinta de Olivos. La casa fue vendida por Lakaut SA, propiedad del holding del socio de los Kirchner. Quien intervino en la operación en representación de Agosto es Emanuel Gómez que integró el directorio de Hotesur, empresa de los Kirchner. El fiscal sospecha de quién es el verdadero propietario de la casa.
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Tanto Cristóbal López como Osvaldo Sanfelice tienen un estrecho vínculo con la familia Kirchner. Algo que retoma en su dictamen el fiscal y que lo considera un dato relevante. El Grupo Indalo obtuvo «beneficios ilegales otorgados por diferentes funcionarios públicos» que permitió «una millonaria defraudación al Estado».
En la conformación del holding y en su conducción, según la fiscalía, los hijos del empresario K tuvieron un «aporte importante», se trata de Cristóbal Nazareno y Emiliano Lópeza quienes por primera vez se les pide que sean citados a indagatoria. También a Raúl Zamora, integrante del conglomerado de firmas de Indalo. Los hijos de López figuraron como directores de las firmas que participaron «de la maniobra defraudatoria al Estado»,explica Pollicita.
Sanfelice «un intermediario»
El rol de Osvaldo Sanfelice es clave en los negocios que tejieron Cristóbal López y la familia Kirchner. El vínculo con ambos es diverso y fue considerado en el dictamen del fiscal.
- Fue presidente de Hotesur (firma de los Kirchner investigada por lavado de dinero) e intervino en la compra de la firma dueña del Hotel Alto Calafate.
- Creó IDEA SA para manejar los hoteles de Cristina Kirchner
- Tiene un poder bancario para actuar en representación de Los Sauces SA (inmobiliaria de los Kirchner)
- Con su empresa Negocios Patagónicos compró el chalet de Mascarello 441 que vendió a Los Sauces y donde vive Cristina Kirchner
- Es empleado de Cristóbal López en Alcalis de la Patagonia, firma que pagaba alquileres de maquinaria a Agosto SA
- Le alquila a CPC constructora de Indalo dos departamentos en Capital Federal.
- Creó Agosto SA cuyo único cliente es Cristóbal López
- Es socio de Máximo Kirchner en Negocios Inmobiliarios SA cede fiscal de Hotesur, entre otras firmas.
- Tiene una tarjeta azul para conducir un Mercedes Benz propiedad de Osvaldo De Sousa.
