Por haber obtenido, presuntamente, sus nombramientos mediante la presentación de títulos falsos, la Procuraduría Regional de Bolívar formuló
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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
BIN AHMAD, Mohammad Roslan (alias CHIREN, Royston Wu; alias ROYSTON, Mohammad Roslan; alias WU, Royston), Batam, Indonesia; Fecha de nacimiento: 5 de noviembre de 1968; ciudadano de Singapur; alt. ciudadano de Malasia; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Documento Nacional de Identidad Nº S6837315H (Singapur) (individuo) [SDGT] (Vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).
CONTEH, Abdul Karim, 9202 C. Calz Tlaxcaltecas int.2 col Mariano Matamoros, Tijuana, Baja California, México; Fecha de nacimiento: 20 de diciembre de 1984; Lugar de nacimiento, Sierra Leona; nacionalidad: Sierra Leona; ciudadano de Sierra Leona; alt. ciudadano de México; Género Masculino; Número de teléfono 23276596773; alt. Número de teléfono 529622553555; C.U.R.P. COXA841220HNENXB02 (México) (individuo) [TCO] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE PERSONAS ABDUL KARIM CONTEH).
KAMARA, Issa, Tijuana, Baja California, México; Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1990; nacionalidad: Sierra Leona; ciudadano de Sierra Leona; Género Masculino; Número de teléfono 23275356626 (individuo) [TCO] (vinculado a: ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE PERSONAS ABDUL KARIM CONTEH).
PIDOUKOU, Pasaman Francis Marin Abbe (alias «Kili Cili»), Tijuana, Baja California, México; Ciudad de México, México; Fecha de nacimiento: 3 de marzo de 1973; nacionalidad Togo; ciudadano de Togo; Género Masculino; Número de teléfono 524731040117 (individuo) [TCO] (vinculado a: ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE PERSONAS ABDUL KARIM CONTEH).
ROBLERO PIVARAL, Verónica, Tijuana, Baja California, México; Fecha de nacimiento: 25 de abril de 1999; Lugar de nacimiento, Chiapas, México; nacionalidad México; ciudadano de México; Género Femenino; Número de teléfono 526643422541; C.U.R.P. ROPV990425MCSBVR02 (México) (individuo) [TCO] (Vinculado a: ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE PERSONAS ABDUL KARIM CONTEH).
ZHUANG, Liang (también conocido como ZHUANG, Jack), China; Fecha de nacimiento: 9 de julio de 1978; Lugar de nacimiento: Taigu (China); nacionalidad China; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Passport EB8537291 (China) vence el 12 de diciembre de 2027; Documento Nacional de Identidad Nº 142429197807090035 (China) (individuo) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).
Las siguientes entidades han sido añadidas a la Lista SDN de la OFAC:
ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE PERSONAS ABDUL KARIM CONTEH, Tijuana, Baja California, México; Tipo objetivo: Organización Criminal [TCO].
ALPHA SHINE MARINE SERVICES L.L.C (árabe: الفا شاين للخدمات البحرية ش.ذ.م.م), oficina R09-0427, edificio Al Zarooni, Dubái (Emiratos Árabes Unidos); Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 18 de enero de 2023; Número de identificación IMO 6382422; Licencia 1141798 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 12004404 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT].
ASCENT GENERAL INSURANCE COMPANY (también conocida como «AGI»), AGI, Independence Ave, P1520, Victoria, Mahe, Seychelles; 23/180 Sailord Paknam, Samut Prakan 10270, Tailandia; Nivel 40, Torre Sintex Tres, 8 Twmasek Boulevard, 038988, Singapur; Sitio web ascentgeneralinsurance.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Tipo de organización: Actividades financieras y de seguros [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).
BARCO SHIP MANAGEMENT INC, Trust Company Complex, Ajeltake Road, Isla Ajeltake, Majuro MH96960, Islas Marshall; Oficina 201, Art Thamani Tower, Al-Asayel Street, Dubái, Emiratos Árabes Unidos; País de registro: Islas Marshall; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 21 de febrero de 2023; Número de identificación IMO 6389977; Número de Registro Mercantil 118561 (Islas Marshall) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).
FORNACIS ENERGY TRADING CO. L.L.C (en árabe: فورناسيس انرجي للتجارة شركة الشخص الواحد ذ.م.م), Dubái, Emiratos Árabes Unidos; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de inicio de la organización: 07 de septiembre de 2023; Licencia 1232954 (Emiratos Árabes Unidos); Número de Registro Económico (CBLS) 12166455 (Emiratos Árabes Unidos) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).
SEA KNOT SHIPPING INC., Complejo de Compañías Fiduciarias, Ajeltake Road, Isla Ajeltake, Majuro 96960, Islas Marshall; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Fecha de establecimiento de la organización: 17 de agosto de 2021; Número de identificación IMO 6253546; Número de Registro Mercantil 110481 (Islas Marshall) [SDGT] (vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).
Los siguientes buques han sido añadidos a la Lista SDN de la OFAC:
KASPER (3E5069) Buque Petrolero Bandera Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9293143; MMSI 352002776 (buque) [SDGT] (vinculado a: ALPHA SHINE MARINE SERVICES L.L.C).
MIROVA DYNAMIC (también conocido como GULF KNOT) Petrolero de petróleo crudo Bandera desconocida; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de registro de buque IMO 9237618 (buque) [SDGT] (Vinculado a: SEA KNOT SHIPPING INC.).
OCEANIC II (VRJR3) Productos Petrolero bandera de Hong Kong; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9275995; MMSI 477274300 (buque) [SDGT] (Vinculado a: BARCO SHIP MANAGEMENT INC).
TIREX (3E5098) Buque Petrolero Bandera Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9203772; MMSI 352002811 (buque) [SDGT] (Vinculado a: BARCO SHIP MANAGEMENT INC).
WANJI (3EQC8) Buque cisterna de productos químicos y productos bandera de Panamá; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Identificación de la matrícula del buque OMI 9215103; MMSI 351309000 (buque) [SDGT] (Vinculado a: BARCO SHIP MANAGEMENT INC).
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista SDN de la OFAC:
AWAD, Mohammed Reda Mohammed Anwar (también conocido como AWAD, Hamid Rida Muhammad; también conocido como «AWAD, Rida»; también conocido como «REDA, Haj»), Reino Unido; Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1954; nacionalidad Egipto (individual) [SDGT] (vinculado a: HAMAS).
«AWAD, Rida» (también conocido como AWAD, Hamid Rida Muhammad; también conocido como AWAD, Mohammed Reda Mohammed Anwar; también conocido como «REDA, Haj»), Reino Unido; Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1954; nacionalidad Egipto (individual) [SDGT] (vinculado a: HAMAS).
AWAD, Hamid Rida Muhammad (también conocido como AWAD, Mohammed Reda Mohammed Anwar; también conocido como «AWAD, Rida»; también conocido como «REDA, Haj»), Reino Unido; Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1954; nacionalidad Egipto (individual) [SDGT] (vinculado a: HAMAS).
«REDA, Haj» (también conocido como AWAD, Hamid Rida Muhammad; también conocido como AWAD, Mohammed Reda Mohammed Anwar; también conocido como «AWAD, Rida»), Reino Unido; Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1954; nacionalidad Egipto (individual) [SDGT] (vinculado a: HAMAS).
Se han realizado los siguientes cambios en la Lista SDN de la OFAC:
AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad (alias AL GAMAL, Saeed Ahmed Mohammed; alias RAMI, Abu-Ahmad; alias «ABU-‘ALI»; alias «AHMAD, Abu»; alias «CAIHONG» (chino simplificado: «彩虹»); alias «HISHAM»), Irán; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1979; nacionalidad: Yemen; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Pasaporte 04716186 (Yemen) (individuo) [SDGT] [IFSR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QDS). -a- AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad (alias AL GAMAL, Saeed Ahmed Mohammed; alias RAMI, Abu-Ahmad; alias SAEIDI, Ahmad; alias SA’IDI, Ahmad; alias «ABU-‘ALI»; alias «AHMAD, Abu»; alias «CAIHONG» (chino simplificado: «彩虹»); alias «HISHAM»), Irán; Fecha de nacimiento: 1 de enero de 1979; alt. Fecha de nacimiento: 28 de julio de 1978; nacionalidad: Yemen; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte 04716186 (Yemen); alt. Pasaporte U63475649 (Irán) vence el 24 de junio de 2028; alt. Pasaporte E49297849 (Irán) vence el 24 de agosto de 2024 (individual) [SDGT] [IFSR] (Vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA (IRGC)-FUERZA QODS).
ASIABANI, Kourosh (árabe: کورش آسیابانی) (también conocido como ASIABANI, Korosh; también conocido como ASIABANI, Kurosh (árabe: کوروش آسیابانی); también conocido como ASIYABANI, Koresh), Número 0, Piso 2, Bulevar Gogriszan, Callejón Fajr, Distrito 22 Bahman, Kermanshah 6714699785, Irán; Unidad 1, Edificio Paraíso, frente a la mezquita Kokab Rashidi, bulevar Nobehar, entre el callejón Shahid Iraj Faizi y el callejón Shahid Khosro Abassi, Distrito 22 Bahman, 6714699785 Kermanshah, Irán; Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 1962; alt. Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 1961; Lugar de nacimiento: Harsin (Irán); nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 3319728962 (Irán); Certificado de nacimiento Nº 28 (Irán); Comandante Adjunto del Cuartel General Regional Occidental de los Guardianes de la Revolución Islámica (Najaf Ashraf); Segundo General de Brigada (individuo) [IRGC] [IRAN-HR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA). -a- ASIABANI, Kourosh (árabe: کورش آسیابانی) (también conocido como ASIABANI, Korosh; también conocido como ASIABANI, Kurosh (árabe: کوروش آسیابانی); también conocido como ASIYABANI, Koresh), número 0, piso 2, bulevar Gorizan, callejón Fajr, Distrito 22 Bahman, Kermanshah 6714699785, Irán; Unidad 1, Edificio Paraíso, frente a la mezquita Kokab Rashidi, bulevar Nobehar, entre el callejón Shahid Iraj Faizi y el callejón Shahid Khosro Abassi, Distrito 22 Bahman, 6714699785 Kermanshah, Irán; Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 1962; alt. Fecha de nacimiento: 31 de mayo de 1961; Lugar de nacimiento: Harsin (Irán); nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 3319728962 (Irán); Certificado de nacimiento Nº 28 (Irán); Comandante Adjunto del Cuartel General Regional Occidental de los Guardianes de la Revolución Islámica (Najaf Ashraf); Segundo General de Brigada (individuo) [IRGC] [IRAN-HR] [CAATSA – IRÁN] (Vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA).
AZIMI, Mohammad Nazar (en árabe: محمد نظر عظیمی) (también conocido como AZIMI, Mohammad (en árabe: محمد عظیمی)), Irán; Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1960; Lugar de nacimiento Kangavar (Irán); nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 3309730409 (Irán); Comandante del Cuartel General Occidental de Najaf Ashraf; General de Brigada (individuo) [IRGC] [IRAN-HR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA). -a- AZIMI, Mohammad Nazar (árabe: محمد نظر عظیمی) (también conocido como AZIMI, Mohammad (árabe: محمد عظیمی)), Irán; Fecha de nacimiento: 21 de marzo de 1960; Lugar de nacimiento Kangavar (Irán); nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 3309730409 (Irán); Comandante del Cuartel General Occidental de Najaf Ashraf; General de Brigada (individuo) [IRGC] [IRAN-HR] [CAATSA – IRÁN] (Vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA).
MAHAMUD, Abdi Nasir Ali (en árabe: عبدي ناصر علي محمود) (también conocido como MAHMOUD, Abdi Naser; también conocido como MAHMUD, Abdi Nasir Ali; también conocido como MUHAMMAD, ‘Abd-al-Nasir ‘Ali), Emiratos Árabes Unidos; Estambul, Turquía; Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1977; nacionalidad: Reino Unido; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Passport 548347810 (Reino Unido) vence el 20 de enero de 2029 (individual) [SDGT] (Vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad). -a- MAHAMUD, Abdi Nasir Ali (árabe: عبدي ناصر علي محمود) (alias MAHMOUD, Abdi Naser; alias MAHMUD, Abdi Nasir Ali; alias MAHMUT, Abdulnasir Ali; alias MUHAMMAD, ‘Abd-al-Nasir ‘Ali), Emiratos Árabes Unidos; Estambul, Turquía; Fecha de nacimiento: 1 de mayo de 1977; nacionalidad: Reino Unido; Género Masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Passport 548347810 (Reino Unido) vence el 20 de enero de 2029; alt. Passport D00015633 (Somalia) vence el 13 de agosto de 2027; Alt. Passport 528911113 (Reino Unido) expira el 04 Nov 2026 (individual) [SDGT] (Vinculado a: AL-JAMAL, Sa’id Ahmad Muhammad).
SHAHVARPOUR NAJAFABADI, Hassan (alias SHAHVARPOUR, Hassan), Irán; Lugar de nacimiento: Safi Abad, Dezful, Juzestán (Irán); nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 2001624001 (Irán) (individuo) [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA). -a- SHAHVARPOUR NAJAFABADI, Hassan (alias SHAHVARPOUR, Hassan), Irán; Lugar de nacimiento: Safi Abad, Dezful, Juzestán (Irán); nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones: sujeta a sanciones secundarias; Género Masculino; Documento Nacional de Identidad Nº 2001624001 (Irán) (individuo) [IRGC] [IFSR] [IRAN-HR] [CAATSA – IRÁN] (vinculado a: CUERPO DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA ISLÁMICA).
