Reclutaban personas de bajos recursos para volverlas mulas de divisas: así cayeron ‘Los del sur’
Reclutaban personas de bajos recursos para volverlas mulas de divisas: así cayeron ‘Los del sur’
Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original)
Cinco de los detenidos eran miembros de una familia, que acabó engañada por la estructura criminal. Se detectaron movimientos por más de $120.000 millones.
En Bogotá, las autoridades informaron que fue desarticulada una banda denominada Los del sur, señalada de reclutar personas de bajos recursos, entre ellas amas de casa, electricistas y pequeños comerciantes, para convertirlas en mulas internacionales de divisas.
“Empezamos con los perfilamientos de las personas que se hacen a través de las llegadas y salidas del territorio nacional, comportamientos en el aeropuerto. Empezamos a detectar que, más allá de que nos estaban cumpliendo cambiariamente con la formalidad de declararnos los dineros, había una frecuencia inusual de entradas y salidas del país, que nos dispararon las alertas”, dijo Luis Carlos Quevedo, director de Fiscalización de la DIAN,
“Identificamos 1.700 movimientos migratorios que involucran más de 120.000 millones de pesos, que formalmente ante la autoridad aduanera habían satisfecho la obligación de declarar, pero que sí nos generaba la obligación de una nueva investigación”, afirmó.
