Release of OFAC Civil Penalties and Enforcement Information
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Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)
Acuerdos de conciliación entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y un individuo, y con Córdoba Music Group LLC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy un acuerdo con un individuo («Persona de los Estados Unidos-1»). La Persona-1 de EE. UU. acordó remitir $45,179 para resolver su posible responsabilidad civil por seis aparentes violaciones de las Regulaciones Globales de Sanciones Magnitsky de la OFAC. Entre enero de 2021 y junio de 2021, la Persona-1 de EE. UU. ejecutó seis pagos por un total de $45,179 en nombre de una persona bloqueada con conocimiento de que la persona estaba sancionada. El monto del acuerdo refleja la determinación de la OFAC de que las violaciones aparentes no fueron reveladas por sí mismas y que tres de las violaciones aparentes fueron atroces. Para obtener más información, visite el siguiente comunicado de cumplimiento.
Por otra parte, la OFAC también anunció un acuerdo con Córdoba Music Group LLC (Córdoba). Córdoba, un fabricante de instrumentos musicales con sede en California, acordó remitir 41.591 dólares para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones contra Irán. En nueve ocasiones, Córdoba envió instrumentos y accesorios relacionados que sabía que finalmente estaban destinados a Irán. El monto del acuerdo refleja la determinación de la OFAC de que la conducta de Córdoba no fue atroz y se divulgó voluntariamente. Para obtener más información, visite el siguiente comunicado de cumplimiento.
