Se inicia juicio contra seis procesados por lavado de activos vinculados a Júnior Roldán, alias ‘JR’
Se inicia juicio contra seis procesados por lavado de activos vinculados a Júnior Roldán, alias ‘JR’
Fuente: EL UNIVERSO (Ver Noticia Original)
La investigación se centra en el círculo cercano al excabecilla de Los Choneros y Las Águilas. En el Complejo Judicial Norte de Quito, la mañana de este martes, 18 de febrero, se instaló la audiencia de juicio contra seis procesados por lavado de activos, investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su vínculo con Júnior Roldán Paredes, alias JR.
El excabecilla de la organización delictiva Los Choneros y fundador de su brazo armado Las Águilas, fue encontrado sin vida el 6 de mayo de 2023, en Colombia.
La Fiscalía sostiene que los implicados presuntamente habrían ingresado millones de dólares de origen ilícito al sistema financiero nacional a través de personas naturales y jurídicas, ocultando su procedencia mediante la adquisición de bienes y la constitución de empresas.
Esta investigación se inició el 7 de junio de 2023 tras un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los alegatos de apertura y las pruebas testimoniales que demostrarían que, al menos, el 50 % del dinero registrado en las cuentas de los procesados proviene de depósitos en efectivo generados por actividades delictivas, como el tráfico de drogas, sicariato y asesinato, ejecutadas por grupos de delincuencia organizada.
Los implicados y sus roles
Leidi Tatiana R. (juicio suspendido, prófuga): expareja de alias JR, administradora de activos y apoderada especial para transferencias. Se le atribuye el ingreso de $ 1′823.069,92 al sistema financiero.
Liseth Carolina H.: expareja de alias JR, también administradora de activos. Se le adjudica el ingreso de $ 4′603.406,71.
Azhael Alexander R.: hijo de alias JR, administrador de bienes y activos. Habría ingresado $ 741.548,01.
Jael Aamira B.: beneficiaria y depositante de dinero blanqueado.
Olivia Ana R. y Meliton Marcelo R.: beneficiarios y depositantes de dinero ilícito.
Eduard Douglas D.: señalado por simular la compra de bienes sin capacidad económica justificable.
VICMARENT S. A. S. (juicio suspendido): empresa creada en 2022, representada por Jael Aamira B., con ingresos por $ 505.341,65, de los cuales el 99 % proviene de depósitos en efectivo. Su representante legal, Leidi Tatiana R., está prófuga.
Tras la presentación de los alegatos, la Fiscalía inició la fase de pruebas testimoniales para sustentar las acusaciones contra los seis procesados.
Se prevé que en los próximos días se presenten más elementos de convicción para esclarecer el caso y determinar la responsabilidad de los implicados en el delito de lavado de activos. (I)
