Stolbizer presentó la denuncia contra Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito
Stolbizer presentó la denuncia contra Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito
Fuente: CLARIN (Ver Noticia Original)
A través de nuevos testaferros, se trata de Osvaldo “Bochi” Sanfelice y su esposa, dueños de firmas que compraron inmuebles con dinero cuyo origen se desconoce.
Mientras la Justicia analiza desde el año pasado si se reabre o no la investigación contra Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito -aquella en la que fue sobreseída en 2009 junto a Néstor Kirchner por el entonces juez Norberto Oyarbide quien diez años después, confesó haber recibido presiones para fallar como lo hizo- la ex diputada nacional Margarita Stolbizer presentó una nueva denuncia sobe nuevos hechos vinculados al mismo delito, y la supuesta utilización de Osvaldo Sanfelice (socio de Máximo Kirchner) como testaferro de la ex familia presidencial.La denuncia quedó en manos de la flamante titular del juzgado federal 5, María Eugenia Capuchetti, quien también heredó el viejo expediente cerrado con polémica por su antecesor.
Como presidenta de la Asociación Bajo la Lupa y con el patrocinio de su abogada Silvina Martínez, este martes se presentó una nueva denuncia contra Cristina Kirchner, anticipada el domingo en el programa televisivo La Cornisa. «Una serie de hechos de los que he tomado conocimiento que ameritan la apertura de una investigación judicial para establecer si Cristina Fernandez de Kirchner, Osvaldo Jose Sanfelice, Marta Leiva, entre otros, han incurrido en la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero«, señala la denuncia a la que accedió Clarín.
Sanfelice es socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria que administró por años propiedades de la familia, pero a su vez fue el responsable de comprar inmuebles a favor de la ex Presidenta, de quien obtuvo un poder de administración. «Gracias a ello pudo construir una verdadera fortuna, solo con apariencia de propia. Difícil establecer cuánto de ella le pertenece en exclusiva, y cuánto en realidad a sus amigos», señaló Stolbizer.
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En el nuevo entramado denunciado se incluyó a Marta Leiva, esposa de Sanfelice. «(Ella) no registra impuestos activos ni actividades económicas, aunque se desempeña como empleada de la empresa que en apariencia le pertenece. Y ninguno de ellos puede acreditar su solvencia económica o idoneidad para las operaciones que registraron».
Para la asesora letrada de la líder del GEN, los Kirchner han contado con «sobreabundantes prestanombres», de bajo perfil, sin cargo público y con una «vida personal dedicada a los negocios particulares, manejo de dinero y propiedades, inversiones de distinto tipo entre las que se encuentran, incluso, algunas relacionadas con la actividad hotelera».
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Osvaldo Sanfelice -quien está además procesado por lavado de dinero junto a Cristóbal López- es titular de varias empresas que la Justicia determinó que tenían como única finalidad «hacer negocios y facturar millones de pesos a diferentes personas y sociedades ligadas con la adjudicación de obra pública en la Provincia de Santa Cruz, pero no solo en ella».
Por otro lado, se remarcó en la denuncia que dichas firmas oficiaron de «pantalla perfecta para el entrecruzamiento de vínculos entre las personas allegadas a la familia Kirchner (y sus miembros)» y para la realización de «transferencias millonarias, que, en casi todos los casos, terminaron engrosando el patrimonio familiar».
La estructura societaria y financiera tenía como finalidad -según la denuncia judicializada-, «cometer delitos y blanquear otros precedentes por los que iba obteniendo dinero de origen ilegal».
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El patrimonio de Sanfelice
En 2008, junto a su esposa Leiva, Sanfelice constituyó una sociedad anónima denominada Invernepa. Después crearon Inverlife, otra sociedad anónima con la misma sede. «Estas empresas no realizarían actividad comercial y solo servirían para adquirir inmuebles, pese a que nunca acreditaron de dónde habían obtenido el dineropara efectuar esas operaciones», indica la denuncia, que explicó que las sociedades se solventaban «únicamente a través de los aportes continuos que hacía Sanfelice».
En 2012, la sociedad Invernepa compró un establecimiento rural en la provincia de Rio Negro por 800.000 dólares. El campo fue administrado por el yerno de Sanfelice, quien además figura como empleado de BMC SRL, empresa de Sanfelice dedicada a la cría de ganado ovino.
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Según el libro diario de la empresa Invernepa, el campo fue adquirido por Sanfelice por poco más de 2.565.900 pesos. Pero el empresario no contaba con esos fondos, fue la empresa Lakaut SA la que contribuyó con un préstamo de 2.454.000 pesos en 2011. Esa deuda se mantuvo sin saldar por años.
A su vez, Inverlife adquirió en 2009 dos propiedades en Río Gallegos «gracias a los aportes irrevocables de Osvaldo Sanfelice y nuevamente sin ninguna justificación sobre el origen de los fondos. El esquema se repetía: operaciones millonarias sin una autoridad de control que exigiera explicaciones», dijo la líder de GEN.
En 2009, Sanfelice donó a su hija María Marta 90.000 dólares en efectivo, para que ella pudiera comprar, a su nombre, el departamento de al lado del de sus padres, en Capital Federal. Y adquirió dos propiedades más.
En la Provincia de Buenos Aires, compró una quinta en un exclusivo barrio de Zárate, por más de 3 millones de pesos. «La propiedad fue ocupada por el socio de Cristóbal López, Fabián De Sousa, quien prestó el dinero: otro testaferro de los K«.
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En 2010 compraron a través de Sanfelice la empresa BMC, cuya sede social se ubicaba en un inmueble propiedad de la familia Kirchner. La firma «posee los mismos clientes y financistas de sus operaciones: empresas de Cristóbal López y del Grupo Sanfelice (Agosto, Hotel Waldorf, entre otras)».
Los ingresos de Sanfelice «no tienen orígenes conocidos o justificados. En algunos casos se vincula con Cristóbal López, ya que mensualmente Sanfelice le facturaba una cifra considerable de dinero por supuestos asesoramientos inmobiliarios y comerciales a diferentes empresas del grupo Indalo además de alquilar maquinarias y camiones a las compañías que ganaban licitaciones del Estado», se explicó.
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Así, Stolbizer y Martínez expusieron que los nombres de personas y empresas «se repiten una y otra vez», y que además «se entrelazan a los fines de constituir negocios millonarios sin antecedentes en el rubro». Coinciden en sus sedes sociales y en los socios «que a su vez se vinculan con negocios de los que también participa la familia Kirchner y los mismos empresarios beneficiados con adjudicaciones del Estado, que se mezclan con empresas fantasmas a los fines de retornar sumas millonarias».
Por ello se planteó que Sanfelice sería «un testaferro más de los Kirchner» para «ocultar sus bienes».
