Expertos en LAFT
Condenaron en EEUU a cuatro años de cárcel a un abogado venezolano acusado de desfalco a PDVSA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Gobierno de norteamericano había pedido al tribunal una pena de 10...
Sentencian en EE.UU. a exfuncionario de PDVSA a 28 meses de prisión por lavado de dinero Fuente: CNN EN ESPAÑOL (Ver Noticia Original) La Corte de Distrito del Sur de la Florida sentenció este...
Venezolano se entrega en Miami por trama de lavado que involucra a PDVSA Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Carmelo Antonio Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, se entregó este fin de...
Las confesiones de Abraham Edgardo Ortega, funcionario de PDVSA que facilitó el lavado de dinero Fuente: EL TIEMPO LATINO (Ver Noticia Original) El exdirector ejecutivo de Planificación Financiera de la estatal petrolera aguarda por...
Caso PDVSA en EE.UU. colombiano se declara culpable y será condenado Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El empresario cartagenero Gustavo Hernández será sentenciado el 20 de marzo del 2020 en Miami, Estados Unidos....
Cae colombiano en operación de lavado del régimen de Maduro Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Gustavo Hernández Frieri fue arrestado en Italia acusado de blanquear dinero de PDVSA. Una corte federal de Miami...