Expertos en LAFT
Denuncian por lavado de dinero a Tapia y a Toviggino y piden citar a un testigo clave Fuente: JM (Ver Noticia Original) El empresario Guillermo Tofoni ratificó su acusación y declaró por tres horas...
Una por una, las causas que complican a Chiqui Tapia y Toviggino en la Justicia Fuente: EL CLARIN (Ver Noticia Original) Desde evasión de aportes, investigación por supuestas operaciones de lavado de dinero y...
Procesaron y embargaron por 350 millones de pesos a Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa por retención indebida de aportes en AFA Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Por primera vez el presidente...
Sospechas de lavado de dinero: un presunto testaferro usaba una tarjeta de AFA y tenía gastos millonarios Fuente: INFO VALLLE FERTIL (Ver Noticia Original) Se trata de Luciano Pantano, el monotributista que registró una...
La Policía Federal realizó un operativo en la AFA por una causa de defraudación y lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La investigación tiene que ver con contratos firmados por la entidad...