Expertos en LAFT
Testimonios de Carlos Mattos y Miguel Pinedo enlodan a Piedad Córdoba con altas sumas de dinero sin reportar Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El panorama no pinta bien para la congresista del Pacto Histórico,...
Procuraduría hace reparos a condena a socios del empresario Aroch Mugrabi Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Fernando Rivera y Ricardo Munar aceptaron cargos; la entidad dice que fallo no está bien sustentado....
La puja sobre la extinción de dominio a los bienes del empresario Alberto Aroch Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Lavado de activos, enriquecimiento ilícito en favor de particulares y concierto para delinquir fueron...
Empresario Alberto Aroch seguirá en libertad Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El juzgado mantuvo la prohibición para salir del país. El juez 11 Penal del Circuito de Bogotá confirmó la decisión de medida...
Fiscalía deberá presentar nueva acusación contra Alberto Aroch Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Un juez de Bogotá tumbó la aceptación de cargos que hizo el textilero Alberto Aroch Mugrabi en diciembre del 2015...
Alberto Aroch denuncia que Fiscalía le ofreció beneficios para declarar contra Morelli Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Aroch, detenido por la Fiscalía dentro de una investigación por lavado de activos, es uno de...