Expertos en LAFT
Cómo es la red de empresarios vinculados al chavismo que lavan millones de dólares Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Apareció como el “beneficiario real” en al menos cuatro empresas registradas en ese país. En...
Acusan a Juan Guaidó de robar 116 millones de dólares en activos de Venezuela Fuente: LA PAGINA (Ver Noticia Original) El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura venezolano, Jorge Rodríguez, denunció un robo...
Empresario Alejandro Betancourt implicado en caso lavado de dinero de PDVSA Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) Nueve personas sí han recibido cargos por este caso, de los cuales dos ya se declararon culpables,...