Expertos en LAFT
Estados Unidos presentó nuevos cargos por lavado de dinero contra Álex Saab tras su deportación desde Venezuela Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ex funcionario venezolano y testaferro del ex dictador Nicolás Maduro quedó...
La historia secreta de la condena y la orden de captura inmediata contra Alex Saab que nunca vio la luz Fuente: CAMBIO (Ver Noticia Original) CAMBIO revela las maniobras queC impidieron la lectura de...
Un huracán de dinero de Alex Saab se formó sobre Antigua Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El Global Bank of Commerce de esa isla caribeña asegura que en la actualidad no tiene nada...
Cabo Verde aseguró que cumplió “con un mandato legal” al arrestar a Alex Saab Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Luis Filipe Tavares, Ministro de Relaciones Exteriores del país africano, reiteró que el proceso de...
Fiscalía llama a juicio al empresario Álex Saab por lavado de activos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El hombre de negocios, capturado el pasado viernes 12 de junio en Cabo Verde (África), es...
Fiscalía inicia extinción de dominio a bienes de Alex Saab, señalado testaferro de Maduro Fuente: CM& (Ver Noticia Original) La Fiscalía identificó bienes que harían parte del patrimonio ilícito que constituyó el empresario Alex...
Fiscalía le imputó cargos a Alex Saab contratista del chavismo Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Fiscalía le imputó cargos a Alex Saab contratista del chavismo, Varios miembros de la familia Saab son considerados...
Por audios y chats cae policía que filtró información a abogados de Alex Saab Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) La defensa del empresario barranquillero, señalado contratista del chavismo en Venezuela, denunció a agente...