Expertos en LAFT
Supersociedades somete a la empresa colombo-venezolana Monómeros al ‘máximo grado de supervisión’ en medio de su posible venta Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La medida de “control” busca preservar la empresa como unidad productiva...
Maduro designa a Álex Saab como ministro de Industria y Producción Nacional Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Saab «impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso...
“Álex Saab es culpable”: los argumentos de apelación de la Fiscalía para sentenciar al empresario por millonario lavado de activos Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Para el ente investigador, el juez que absolvió a...
Álex Saab declarado inocente en proceso por lavado de activos, por orden de un juez Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) El juzgado de Barranquilla determinó que no se pudo constatar esos señalamientos en...
Proponen intercambio humanitario de Álex Saab por presos políticos en Venezuela y piden el apoyo de Colombia Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Una ONG le pidió ayuda al presidente Gustavo Petro para liberar presos...
Rafael Correa, Alex Saab, Piedad Córdoba y los convenios con China eran apuntados en las denuncias de Fernando Villavicencio Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El candidato a la presidencia de Ecuador que fue asesinado...
El rastro de los dineros entre Piedad Córdoba y el empresario Álex Saab Fuente: PULZO (Ver Noticia Original) Detrás de una docena de transacciones bancarias hay un hombre en común: César Ruiz Sandoval, un...
Venezuela exige otra vez la libertad de Alex Saab, argumentando problemas de salud Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) La cartera de Exteriores de Venezuela apuntó que el 9 de abril se cumplieron cinco...
Alex Saab envió $12.6 millones a la DEA durante seis meses, según testificaron agentes federales Fuente: EVTV (Ver Noticia Original) Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, transfirió 12.6 millones de dólares a la Administración...
Álex Saab transfirió más de 12 millones de dólares a cuentas controladas por la DEA, según testigos Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El periodista de la agencia AP, Joshua Goodman, reveló este detalle...