Expertos en LAFT
La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El expresidente de Cataluña tiene un diagnóstico neurocognitivo mayor, de tipo...
Andorra indaga a Juan Collado por manejo ilícito de dinero Fuente: LA JORNADA (Ver Noticia Original) Entre otros presuntos hechos de corrupción y manejo ilícito de decenas de millones de dólares del ex abogado...
Un exdiputado del PRI figuró en siete cuentas en Andorra con su esposa y un hermano que movieron 51 millones Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) La policía del Principado cita informes de la...
Multado banco del Grupo Aval por faltas en el control de lavado de activos del crimen Fuente: ANALISIS URBANO (Ver Noticia Original) El Banco de Occidente S.A. -del Grupo Aval-, fue sancionado una vez...