Expertos en LAFT
Fred Machado fue condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) El juez le impuso tres años más de libertad vigilada,...
Más de veinte allanamientos a propiedades de Lázaro Báez por lavado y narcotráfico Fuente: REDBOING (Ver Noticia Original) La medida fue pedida por el juez federal de Río Gallegos contra el empresario, su pareja...
Sur Finanzas: la Justicia detectó maniobras para eliminar registros Fuente: AGENCIA FE (Ver Noticia Original) La investigación reconstruyó un presunto plan para eliminar pruebas en la financista ligada a la AFA. La Justicia detectó...
Entre Ríos: el ex gobernador Sergio Urribarri enfrentará un nuevo juicio por corrupción Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Se trata de otra causa que involucra al ex mandatario por enriquecimiento ilícito y donde la...
La jefa narco prófuga que chocó a un patrullero para intentar escapar Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Marcia Giovanetone, ex beneficiaria de planes sociales, era buscada de la Justicia federal hace más de un...
Decomisaron bienes de “Pillín” Bracamonte por lavado de activos: qué resolvió la Justicia federal Fuente: INFOCIELO (Ver Noticia Original) La Justicia federal ordenó el decomiso de distintos bienes vinculados a Andrés Alejandro “Pillín” Bracamonte,...
Qué acusaciones escucharán Cristina y Máximo Kirchner en el juicio por Los Sauces y Hotesur Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Por primera vez, el diputado nacional, hijo de la expresidenta, se sentará en el...
Los vínculos de Milei con las estafas cripto: $LIBRA, CoinX y las sospechas de lavado de dinero del narco – Por Natalia Chientaroli y Javier Biosca Azcoiti Fuente: NOTIAR (Ver Noticia Original) El presidente,...
Nuevo revés judicial para José Luis Espert en la causa por presunto lavado de activos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Cámara Federal de San Martín rechazó planteos de su defensa para anular la...
Se destrabó una causa por millonarias facturas falsas y lavado de activos en Córdoba Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El Tribunal Oral Federal de Córdoba había anulado la acusación por supuestos defectos durante la...