Expertos en LAFT
Piden enviar a Lázaro Báez y a Leo Fariña a juicio oral por compra de un campo en Uruguay Fuente: EL CLARIN (Ver Noticia Original) El fiscal Marijuán solicitó al juez Casanello cerrar la...
Exintendente de Quilmes citado a indagatoria por la justicia federal de Lomas acusado de lavado de dinero Fuente: DATA JUDICIAL (Ver Noticia Original) Exintendente de Quilmes citado a indagatoria por la justicia federal...
El financista Ernesto Clarens suma nuevas acusaciones por lavado de dinero y fraude Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) Acusado en los tribunales penales de ser un eslabón clave en 175 pagos de coimas durante el kirchnerismo,...
Desarticulada banda dedicada al lavado de activos y le decomisaron varios vehículos de alta gama Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Tras 38 allanamientos, fueron detenidas doce personas. Además, se secuestraron autos, motos, una lancha...
Se reactiva causa por lavado de dinero contra Gabriel Martino y el HSBC Fuente: LA VERDAD (Ver Noticia Original) El ex CEO había estado en la mira del Gobierno kirchnerista por una causa que...
Denuncian por mal desempeño al fiscal del megajuicio por lavado de dinero contra el clan Meyendorff Fuente: CLARIN (Ver Noticia Original) El 21 de noviembre la Justicia Federal de la Plata condenó a 23 de...
Detuvieron al dueño de Agustino Gustavo Arce por presunta evasión y lavado de dinero Fuente: LA VOZ (Ver Noticia Original) La causa la lleva adelante la Justicia federal. Cree que se trata de una...
Luciana Salazar se autodenunció por lavado de dinero Fuente: URGENTE 24 (Ver Noticia Original) Desde hace varios meses, la vedette viene tirando bombas políticas en Twitter, muchas de las cuales se han cumplido. Y...
Confirman el procesamiento del Lancha Delfino por lavado de dinero narco Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) La Justicia Federal de Rosario confirmó el procesamiento del ex basquetbolista de la selección argentina y de...
Piden juzgar a Luis Paz como jefe de una banda narco y por lavar activos Fuente: LA CAPITAL (Ver Noticia Original) El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez formuló la acusación contra el...