Expertos en LAFT
Procesaron a Rubén López por Lavado de dinero Fuente: MINUTO NQN (Ver Noticia Original) RÍO NEGRO.- La Justicia Federal procesó al titular del Sindicato de la Fruta, Rubén López y a su más estrecho colaborador, Juan Domingo Lescano,...
Un colonense sospechoso de lavado de activos en Estados Unidos Fuente: EL FARO (Ver Noticia Original) En la causa se investigó a una organización internacional que importaba y comercializaba ilegalmente “sustancias controladas” en los...
Denuncian a Luz y Fuerza por presunto lavado de dinero Fuente: VIA PAIS (Ver Noticia Original) También por supuesta asociación ilícita y defraudación. El gremio se presentará este martes en la Justicia Federal. La...
Hoy comienza el juicio por la causa Embrujo Fuente: ABC DIARIO (Ver Noticia Original) El juicio por el caso Embrujo que comienza hoy a las 8:30 investigará causas vinculadas con la Administración Pública del...
CBI siete años de prisión para Eduardo Rodrigo por lavado de activos y evasión Fuente: CBA24N (Ver Noticia Original) Fue en el primer juicio por CBI. 13 imputados recibieron penas por intermediación financiera ilegal....
Dueño de Odebrecht vinculó a IECSA en el pago de coimas para el soterramiento del Sarmiento Fuente: EL DESTAPE (Ver Noticia Original) Se trata del Marcelo Odebrecht, dueño de la compañía. Admitió pagos en...