Expertos en LAFT
Confirmaron el juicio oral contra financista rosarino acusado por narcolavado Fuente: EL CIUDADANO (Ver Noticia Original) Patricio Carey se desempeñaba con su hermano y otras personas como una de las autoridades de Cofyrco, ubicada...
Condenaron a Lázaro Báez y a Leandro Fariña por lavado de dinero en la compra de un campo en Uruguay Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Es una causa que se desprendió de la investigación...
Desmantelaron un red de lavado de criptoactivos y detuvieron a su líder ruso Fuente: EL LITORAL (Ver Noticia Original) Un hombre de nacionalidad rusa fue arrestado bajo la acusación de liderar una red internacional...
Suspenden juicio por lavado de activos a banda que lideraba un narcotraficante Fuente: LA CAPITAL (Ver Noticia Original) Se trata del grupo de familiares y allegados de Hugo Alberto «Coco» Esteban, recientemente condenado a...
Además de trata, el abogado también quedó imputado por lavado de dinero y fue llevado al Penal Fuente: 0264 NOTICIAS (Ver Noticia Original) Gustavo De La Fuente fue indagado ayer, pero se abstuvo de...
Operativo policial desarticuló red de narcotráfico en Roca Fuente: PRENSA (Ver Noticia Original) Durante un extenso trabajo de investigación desarrollado por la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de General Roca, la Policía de...
Condenaron en Neuquén a una pareja que compraba autos para lavar dinero procedente de la venta de drogas Fuente: RIO NEGRO (Ver Noticia Original) La sentencia la impuso el 11 de junio último el...
Quién es el “canadiense” detrás de las facturas truchas para el Polo Obrero: 200 empresas fantasmas y compras millonarias Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Luis Alexander Pichuaga figura como uno de los dueños de...
Una por una, las empresas fantasmas que habría usado Paul Oswald Morani para desviar dinero desde Argentina a EE.UU Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) En un nuevo giro del caso de Paul Oswald...
Quién es Paul Oswald Morani, el “cerebro” de una supuesta operación millonaria de lavado de dinero entre Argentina y Miami Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) El empresario llevaba a cabo un meticuloso esquema...