Expertos en LAFT
Argentina: ponen fin a proceso penal contra vicepresidenta por lavado Fuente: APNEWS (Ver Noticia Original) La justicia argentina sobreseyó el lunes a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa que...
Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con el chavismo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La estructura que armó Juan José Levy quedó involucrada en diversas maniobras para mover...
El fiscal Diego Luciani apeló el fallo de la causa Vialidad y pidió que Cristina Kirchner sea condenada por asociación ilícita Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Vicepresidenta también presentó su apelación y pidió...
Argentina: quién es Lázaro Báez, pieza clave en la condena a Cristina Fernández Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El empresario, que cumple una condena de seis años por lavado de dinero, sirvió a...
Las tensas vísperas de un hecho histórico más trascendente (aún) que el Mundial Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El próximo martes Cristina Kirchner conocerá la sentencia de la causa Vialidad. El fallo se enmarcará...
Cristina Kirchner pronunciará sus “últimas palabras” en un juicio por presunta corrupción Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) La vicepresidenta de Argentina enfrenta una pena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para...
Cayó un empresario que quiso ser el rey narco del Conurbano junto a un temible jugador del hampa Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Esteban Tulli, dedicado al rubro de las zapatillas, fue procesado y...
Wanda Nara demandada por defraudación y lavado de dinero Fuente: VOCES CRITICAS (Ver Noticia Original) Este hecho se dio a conocer durante el programa de Karina Mazzocco Wanda Nara sigue en el ojo de...
El empresario vinculado al lavado de dinero del secretario de los Kirchner llegó a la Argentina extraditado de México Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Isaac Eugenio Esparza Hidalgo formó parte de la estructura que...
La fiscalía pidió reabrir la causa contra el “Pata” Medina por extorsión y lavado de dinero Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) La investigación fue declarada nula por uno de los jueces que debía...