Expertos en LAFT
Colombia: ocho personas capturadas por presuntos vínculos con narcotráfico y lavado Fuente: HSB NOTICIAS (Ver Noticia Original) Operativos de las autoridades colombianas permitieron la captura de ocho personas requeridas por Estados Unidos en investigaciones...
El ‘clan’ familiar y empresarial que cayó por lavado de medio billón de pesos en Medellín y Barranquilla Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Seis personas fueron capturadas por supuestamente pertenecer a ‘los Óscares’....
Fiscalía pone en evidencia el patrimonio ilícito de una red señalada de gestionar visas a Estados Unidos con información falsa Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Fueron afectados con medidas cautelares...