Expertos en LAFT
Tras captura de responsable de robo de pieza religiosa en Brasil, Procuraduría refirió su concepto favorable frente a solicitud de extradición de otro miembro de la organización criminal Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION...
Detienen en Brasil a un español requerido por la Interpol por vínculos con el narcotráfico Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) Un ciudadano español, que era buscado mediante circular roja de la Interpol por supuestos...
La Policía brasileña desmantela financieras digitales acusadas de lavar dinero del PCC Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) La Policía Federal brasileña lanzó este martes una operación para desmantelar un esquema de lavado de dinero...
Un brasileño declarado terrorista por EEUU es uno de los líderes de “Terrorgram”, la red supremacista de Telegram Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Se trata de Ciro Daniel Amorim Ferreira, del estado de Minas...
La Policía de Brasil presentó cargos contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El político participó de una trama golpista que...
Capturan en Medellín a mujer que utilizaba escopolamina en citas para robar y cometer fraude bancario en Brasil Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades capturaron a una mujer acusada de pertenecer a una...
Operación apunta a grupo sospechoso de manipular licitaciones y lavar dinero en Carolina del Sur Fuente SCC 10 (Ver Noticia Original) Se ejecutaron más de 50 órdenes de allanamiento e incautación y siete órdenes...
Gusttavo Lima es imputado por lavado de dinero y organización criminal Fuente: SCC10 (Ver Noticia Original) Gusttavo tuvo prisión preventiva ordenada y luego revocada por el Tribunal de Pernambuco. El cantante Gusttavo Lima fue...
Dictan prisión para el cantante brasileño Gusttavo Lima Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) Un tribunal en Brasil ha ordenado este lunes la prisión preventiva del popular cantante Gusttavo Lima, en el marco de...
Brasil desmantela esquema de lavado de dinero con criptomonedas por más de $9.7 mil millones Fuente: CRIPTOTENDENCIAS.COM (Ver Noticia Original) En una operación de gran envergadura, las autoridades brasileñas han desmantelado un esquema masivo...