Expertos en LAFT
Ordenan a Flávio Bolsonaro entregar su pasaporte en una investigación por lavado de dinero Fuente: TIEMPO JUDICIAL (Ver Noticia Original) El senador y excandidato presidencial deberá entregar sus pasaportes y no podrá comunicarse con...
Investigan a Flávio Bolsonaro por sospecha de lavado de dinero Fuente: PRENSA LATINA (Ver Noticia Original) La Policía Federal (PF) de Brasil investiga hoy al senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro por sospechas de...
Qué dicen los mensajes que comprometen al juez más polémico del Tribunal Supremo de Brasil Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Alexandre de Moraes intercambió comunicaciones con el banquero Daniel Vorcaro en los días previos...
Modelo brasileña que fue Miss Bahía cayó en el aeropuerto Jorge Chávez con más de 3 kg de droga camuflada en su maleta Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Policía Nacional del Perú detuvo...
¿Cómo se gestó el mayor fraude bancario de la historia de Brasil? Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original) Casi un año después de que una investigación destapara el mayor escándalo de fraude bancario en...
Brasil desmonta red acusada de lavar dinero de narcos con posibles vínculos con al-Qaeda Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades brasileñas detuvieron este miércoles a diez personas en una operación contra una red...
Colombia participó en megaoperativo de Interpol que dejó 5.811 capturados por fraude en 97 países Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) Colombia participó en la operación internacional que permitió identificar más de 142.000...
EU sanciona red de lavado de dinero ligada al mayor grupo criminal de Brasil Fuente: LA SILLA ROTA (Ver Noticia Original) El Departamento del Tesoro sancionó a dos personas y cuatro empresas por presuntamente...
Creadores de contenidos en la mira por lavar activos de narcos Fuente: ULTIMA HORA (Ver Noticia Original) Lujos. Detrás de los lujos y los millones de seguidores se esconde una red de finanzas ilícitas....
Corte Suprema confirma el comiso de bienes de Darío Messer por más de US$ 150 millones Fuente: JUDICIALES.NET (Ver Noticia Original) La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en todas sus...