Expertos en LAFT
Gobierno Petro se mantiene en extradición de Carlos Mahecha a EE. UU. por estafa Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Lo hizo a través de la resolución 049 de 2023 que se firmó el...
Juan Arcila, socio de Carlos Mahecha, sentenciado a 51 meses de prisión en la Florida Fuente: WRADIO (Ver Noticia Original) La investigación es por fraude a decenas de inversionistas. Colombiano sentenciado a 4 años...
Promotores colombianos del hotel Quarzo Bal Harbour van a juicio civil en Estados Unidos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Estos miembros de la élite bogotana terminaron en líos con la justicia estadounidense. El...
Juan Arcila, promotor de Bal Harbour, trató de recaudar fondos a raíz del COVID-19 Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Juan Arcila y sus socios, Carlos Mahecha y Anastasia Casas, recaudaron más de US40...