Expertos en LAFT
Otra derrota de la Fiscalía en el enredado proceso contra los directivos de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) El Tribunal de Medellín confirmó la decisión de un juez...
Sospechas doradas: las millonarias transacciones de CIJ Gutiérrez Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Dos de las exportadoras de CIJ Gutiérrez, Argor-Heraeus y Metalor, estuvieron en la mira de EE.UU. por transacciones sospechosas, según...
Empresa minera habría lavado $ 2,4 billones en negocios con oro Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Fiscalía capturó a 11 personas, entre ellas el gerente de Comercializadora CIJ Gutiérrez. Nación descubrió un presunto carrusel...