Expertos en LAFT
Estados Unidos eliminó de lista de sancionados al sobrino de la primera dama de Venezuela Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Carlos Malpica Flores había sido sancinado en 2017 por sus vínculos con PDVSA, la...
Fiscalía llama a juicio al empresario Álex Saab por lavado de activos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El hombre de negocios, capturado el pasado viernes 12 de junio en Cabo Verde (África), es...
Un ex guardaespaldas, testigo clave en la acusación por narcotráfico que EEUU prepara contra la esposa de Maduro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Cilia Flores, considerada como la figura de mayor poder detrás del...
Juez de Apelaciones confirma sentencia por narcotráfico a narcobrinos Fuente: DIARIO LAS AMERICAS (Ver Noticia Original) Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores fueron sentenciados a 18 años de cárcel por conspiración...
Ex ministro de Maduro Motta Domínguez acusado en Miami de lavado de dinero Fuente: EL NUEVO HERALD (Ver noticia Original) El presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes sanciones contra el círculo más cercano...