Expertos en LAFT
La Fiscalía desmanteló una red de lavado de activos vinculados a una de las cabezas del Clan del Golfo Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Los implicados habrían blanqueado $72.000 millones producto de las actividades...
Fiscalía descubre red de lavado de dinero que trabajaba para alias ‘Falcon’, cabecilla del ‘clan del Golfo’ Fuente: EL TIEM{PO (Ver Noticia Original) Mediante empresas fachada de compra de bienes raíces habrían sido legalizados...
Cae cabecilla del ‘Clan del Golfo’ en el oriente del país señalado de promover extorsiones a los agricultores y comerciantes Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Las cuotas ilícitas que imponía...
Revelan detalles de la captura de primo de ‘Chiquito Malo’: una lujosa mansión en los bosques de Antioquia lo hizo caer Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las autoridades identificaron a John Kerlys Sepúlveda como...
Condenado a más de 7 años de prisión cabecilla de una organización criminal que distribuía estupefacientes en Magangué (Bolívar) Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Tras avalar el preacuerdo realizado entre...
Mafia italiana buscó a Clan del Golfo para ‘rescatar’ a narco ‘Luigi’ detenido en Medellín Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La Policía frustró el intento de fuga que desde Europa se estaría diseñando...
Concejal en Córdoba y otros presuntos integrantes del ‘Clan del Golfo’ fueron judicializados por facilitar la ejecución de ataques contra la fuerza pública y la población civil Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver...
‘Otoniel’, exlíder del Clan del Golfo, aseguró que su extradición fue para silenciarlo: “Para que no siguiera declarando en Colombia” Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Durante una audiencia en la penitenciaría de Florence, Colorado,...
Así cayó ‘narco invisible’, solicitado en extradición, que enviaba cocaína a los EE.UU. en sociedad con el ‘clan del Golfo’. Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Es señalado del envío de dos toneladas de...
Así cayó el hombre clave de las finanzas del ‘clan del Golfo’: administraba recursos ilegales por narcotráfico, minería y extorsiones en el Valle Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Alias El Cholo, identificado como...