Expertos en LAFT
La ex tesorera de Hugo Chávez condenada por lavado en EEUU aceptó sobornos por más de USD 100 millones Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Claudia Díaz fue declarada culpable ayer. Hoy se dieron a...
Tribunal de EEUU declara culpable de lavado de dinero a exenfermera de Chávez Fuente: VOZ DE AMERICA (Ver Noticia Original) La exenfermera del difunto presidente venezolano Hugo Chávez fue declarada culpable el martes de...
Extesorero venezolano declara que su sucesora se enriqueció con una trama de sobornos Fuente: LA INFORMACION (Ver Noticia Original) Un extesorero nacional venezolano que se declaró culpable de robar $1,000 millones a su país...
España extraditó a EEUU al ex jefe de seguridad de Hugo Chávez: lo acusan de lavado de dinero Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Adrián José Velásquez Figueroa tendrá su primera aparición en una corte...
Investigan en Europa a la ex enfermera de Hugo Chávez por la presunta fuga de millones de dólares en barras de oro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La agencia The Associated Press informa que...