Expertos en LAFT
EE UU mantiene búsqueda del empresario venezolano Raúl Gorrín por lavado de dinero Fuente: EN SEGUNDOS (Ver Noticia Original) Anuncio sucede un día después de la confiscación por parte de Estados Unidos del avión...
Comienza el juicio en los Estados Unidos a la enfermera y al guardaespaldas de Hugo Chávez Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El proceso por lavado de dinero se llevará a cabo en los tribunales...
La Justicia de EEUU rechazó un pedido de la ex tesorera de Hugo Chávez y avanza el juicio en su contra Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Claudia Patricia Díaz Guillén, detenida en una prisión...
Juez de EE UU rechaza retrasar el juicio contra la enfermera de Chávez Fuente: EL NACIONAL (Ver Noticia Original) La defensa de Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada desde España a Estados Unidos el 12...
Avanza la causa contra la ex Tesorera de Hugo Chávez: Claudia Patricia Díaz Guillén se declaró inocente y pidió juicio por jurado Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La venezolana enfrenta tres acusaciones de asociación...
¿Qué papel jugará un exbanquero venezolano sentenciado en EEUU en el caso de extesorera y enfermera de Chávez? Fuente: CARAOTA DIGITAL (Ver Noticia Original) El tribunal de West Palm Beach (Florida) que lleva el...
La Justicia española aprobó extraditar a EEUU al ex jefe de seguridad de Hugo Chávez por blanqueo y organización criminal Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Adrián José Velásquez Figueroa está acusado de participar junto...
De escolta de Chávez a millonario testaferro de Diosdado Cabello Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Rafael Sarria, un vendedor de seguros, es señalado de ocultar la fortuna del líder de la Asamblea. Desde...
Exfuncionarios del gobierno venezolano son investigados en EEUU por lavado de dinero Fuente: EJE 21 (Ver Noticia original) La nación estadounidense aprieta las tuercas contra exfuncionarios del gobierno venezolano de los últimos 20 años...