Expertos en LAFT
Caso Lili Pink: Fiscalía solicitó extinguir el dominio de bienes vinculados al presunto lavado de activos y contrabando Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La investigación apunta a una presunta estructura que habría utilizado empresas...
El socio de Alex Saab, presentado en una corte en Miami por cargos de corrupción en Venezuela, también incursionó en el narcotráfico Fuente: UNIVISION (Ver Noticia Original) El empresario Álvaro Pulido Vargas, quien el...
Cocaína de Colombia, millones en Ibiza, Marbella y Madrid: así cayó una red que lavaba dinero para otras mafias Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) El dinero terminaba convertido en urbanizaciones, vehículos y villas...
Cuatro países se unen para golpear red de lavado de oro en compraventas de El Bagre, Antioquia Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) Un operativo simultáneo en Colombia, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y...
Colombia participó en megaoperativo de Interpol que dejó 5.811 capturados por fraude en 97 países Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) Colombia participó en la operación internacional que permitió identificar más de 142.000...
Detienen a 14 miembros de una red de narcotráfico en la frontera entre Colombia y Ecuador Fuente: LA PATRIA (Ver Noticia Original) En Putumayo, el Ejército capturó a 14 personas señaladas de ser parte...
Un submarino con 10 toneladas de cocaína a bordo fue incautado por autoridades de Colombia y Estados Unidos: hay cuatro capturados Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Este episodio sobrevino solo una semana después de...
Las criptomonedas, el método de moda para lavar el dinero de la cocaína en Colombia Fuente: EL PAIS (Ver Noticia Original) La operación ‘Gulupa’, coordinada por las autoridades de Colombia y España, expone la...
UIF y EU bloquean a 10 personas y 9 empresas ligadas al narcotráfico Fuente: ARISTEGUI NOTICIAS (Ver Noticia Original) Las 10 personas y nueve empresas están relacionadas al tráfico de drogas, lavado de dinero...
Dominicano «El Chino Domínguez», condenado a 19 años y medio de prisión por narcotráfico en EE. UU. Fuente: EL NUEVO DIARIO (Ver Noticia Original) La justicia estadounidense condenó este martes a Roberto de los...