Expertos en LAFT
Reino Unido Desarticula Red de Lavado que Utilizaba Criptomonedas para Evadir Sanciones Rusas Fuente: DECRYPT (Ver Noticia Original) La «Operación Destabilizar» no se limitó al Reino Unido e incluyó acciones realizadas en Medio Oriente,...
Brasil desmantela esquema de lavado de dinero con criptomonedas por más de $9.7 mil millones Fuente: CRIPTOTENDENCIAS.COM (Ver Noticia Original) En una operación de gran envergadura, las autoridades brasileñas han desmantelado un esquema masivo...
Imputan cargos al líder de la captadora de criptomonedas Daily Cop Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Las víctimas de la estafa cometida a través del negocio de las criptomonedas, perdieron más de $8.234...
Binance es investigado en EEUU por lavado de dinero y actividades ilícitas Binance estaría siendo investigado por el Departamento de Justicia (DOJ, siglas en inglés) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, siglas en...
Cayó red que lavó más de 2,5 millones de euros a través de bitcoines Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) En total fueron capturadas 23 personas, 21 de ellas en España. Dos en Cúcuta,...
Ahora hasta con bitcoins se está lavando dinero ilegal en Colombia Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) En un operativo conjunto entre España y Colombia fueron capturadas 23 personas. Fue precisamente la Dirección de Investigación...