Expertos en LAFT
Abren investigación previa contra Petro por presuntos aportes de Daily Cop en su campaña Fuente: BLU BRADIO (Ver Noticia Original) La Comisión de Acusación abrió investigación previa tras una denuncia que presentó el concejal...
Judicializado uno de los señalados articuladores del modelo de estafa masiva conocido como Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) John Anderson Esquivel Castrillón estaría involucrado en el holding empresarial...
Testigo clave del escándalo Daily Cop quedó en libertad tras revelar detalles sobre la presunta financiación irregular en la campaña Petro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El dueño de Spartan Hill, empresa involucrada en...
Judicializados representantes legales de empresas utilizadas para dar tránsito a los dineros del modelo de estafa conocido como Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Fueron imputados por los delitos...
Imputan cargos al líder de la captadora de criptomonedas Daily Cop Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Las víctimas de la estafa cometida a través del negocio de las criptomonedas, perdieron más de $8.234...
Fiscalía imputa al presunto articulador principal de una red delictiva señalada de estafa masiva con criptomonedas Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En contra de Daily Cop hay 60 denuncias, las...
«La campaña presidencial de Petro se benefició de un objeto ilícito»: abogado de Ómar Hernández Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Víctor Muñoz, abogado de Ómar Hernández, reconoció la existencia de vuelos presidenciales con...
Fiscalía cita a testigo clave en Caso Dailycop para la entrega de una ‘prueba reina Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La prueba reina determinará si hubo aporte irregular de dineros a la campaña...
Daily Cop: Omar Hernández ya tiene fecha para su interrogatorio en la Fiscalía Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La diligencia en el búnker de la Fiscalía en Medellín está programada para el próximo...