Expertos en LAFT
Mansiones, carros y rifas: así lavan dinero los influencers en Colombia, Brasil y México Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) Rifas de apartamentos, contratos publicitarios y billeteras virtuales esconden una alarma en Latinoamérica. El lujo digital...
Fiscalía acusa a presunto articulador del blanqueo de capitales a través de la moneda virtual Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Juan José Benavides Velasco habría lavado más de...
Asegurado en centro carcelario uno de los presuntos articuladores principales del modelo ilícito de inversión conocido como Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) El juez de control de garantías...
Fiscalía acusa a cinco personas que habrían participado en el modelo ilegal de inversión con criptomonedas conocido como Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original)) Serían los representantes legales de...
Abren investigación previa contra Petro por presuntos aportes de Daily Cop en su campaña Fuente: BLU BRADIO (Ver Noticia Original) La Comisión de Acusación abrió investigación previa tras una denuncia que presentó el concejal...
Judicializado uno de los señalados articuladores del modelo de estafa masiva conocido como Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) John Anderson Esquivel Castrillón estaría involucrado en el holding empresarial...
Testigo clave del escándalo Daily Cop quedó en libertad tras revelar detalles sobre la presunta financiación irregular en la campaña Petro Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El dueño de Spartan Hill, empresa involucrada en...
Judicializados representantes legales de empresas utilizadas para dar tránsito a los dineros del modelo de estafa conocido como Daily Cop Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Fueron imputados por los delitos...
Imputan cargos al líder de la captadora de criptomonedas Daily Cop Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) Las víctimas de la estafa cometida a través del negocio de las criptomonedas, perdieron más de $8.234...
Fiscalía imputa al presunto articulador principal de una red delictiva señalada de estafa masiva con criptomonedas Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) En contra de Daily Cop hay 60 denuncias, las...