Expertos en LAFT
El pleito del empresario que exportaba oro a compañía italiana vinculada con Nicolás Maduro Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Se trata de Goldplac, a la cual la DIAN investigó por el origen del...
Los indicios de presunta corrupción e irregularidades en Afinia en la era de Daniel Quintero Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) SEMANA revela la auditoría forense que una firma inglesa llevó a cabo en Afinia,...
Ascenso de Johny Jaramillo, financiador de Quintero en la sombra, bajo la lupa por presunta corrupción Fuente: SEMANA (Ver Noticia Original) Este hombre no solo fue nombrado como el mandamás del Inder entre 2020...
Misael Cadavid dice que Daniel Quintero vendió Afinia por 5 millones de dólares y dio otros explosivos testimonios Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) En las audiencias de esta semana sobre el presunto tinglado...
En audios, exfuncionarios de la administración Quintero hablarían de sacar “rentabilidad” de los recursos públicos Fuente: NOTICIAS RCN (Ver Noticia Original) También fueron grabados fragmentos de conversaciones en los que hablan sobre la importancia...
El exsenador Carlos Trujillo habría tratado de presionar a testigo estrella en el proceso contra Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, para que guardara silencio Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El testimonio de Misael...
Una comercializadora de oro de Medellín sería clave en supuesto lavado de activos de familia Quintero Fuente: TELEMEDELLIN (Ver Noticia Original) La comercializadora de oro Golden Platino de Medellín está dentro del portafolio de empresas...
Federico Gutiérrez entregó al FBI nombres y direcciones de presuntos testaferros de los hermanos Quintero Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) El alcalde de Medellín viajó a Estados Unidos para reunirse con las agencias...
Alcalde Federico Gutiérrez presentará al FBI pruebas de presunto lavado de activos cometido por los hermanos Quintero Fuente: TELE MEDELLIN (Ver Noticia Original) Ante el FBI, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ya está...
Fiscalía acusó a cuatro exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero por sobrecostos en contratos por más de $3.700 millones Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ente investigador calculó un detrimento por compras de...