Expertos en LAFT
Estos son los dos más grandes estafadores colombianos Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Mientras que David Murcia estafaba a través de ‘pirámides ilegales’, Juan Carlos Guzmán cambiaba de identidad, se hacia pasar por hijo de una...
Se mueve el juicio por el caso DMG Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Los empresarios son acusados del delito de lavado activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. En el juicio...
Nuevo round por megalote vinculado a pirámide de DMG Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Citan a imputación a delegado de Supersociedades que ordenó usarlo para indemnizar a víctimas. David Murcia, el cerebro de...
Piden máxima condena para expareja de cerebro de DMG Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Ivette León, exesposa de David Murcia, es procesada por el delito de lavado de activos. En...
Exfiscal Moreno frenó rastreo de sobrecostos en planta de Ecopetrol Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Contraloría entregó evidencia de sobrecostos por US$ 168 millones en Bioenergy y hasta nexo con...