Expertos en LAFT
Los pendientes de Colombia frente al lavado de activos Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Corrupción, narcotráfico, contrabando, extorsión y evasión tributaria son las principales amenazas del lavado de activos. Aun así, según la...
Fiscal ad hoc tumbó preacuerdos con implicados en el escándalo Odebrecht Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) En vilo quedaron los beneficios que habían alcanzado con la Fiscalía los procesados Eduardo Zambrano, Federico Gaviria,...
Defensa de Andrade recusa al fiscal Néstor Humberto Martínez Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El abogado del expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura pide un nuevo fiscal ‘ad hoc’. Albeiro Yepes, abogado...
Grupo Solarte busca indemnización en el caso Tunjuelo Canoas Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Una parte del negocio familiar quiere declararse víctima en este capítulo del escándalo de corrupción de Odebrecht. En los sobornos...
Fui hostigado para declararme culpable dice Ricardo Carvajal Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Ricardo Carvajal reconoce que fue él quien, en una llamada telefónica, dijo que había puesto la bomba en la Escuela...
Policía habrían implantado pruebas en allanamiento contra Aída Merlano Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) Su abogado interpuso la denuncia formal y enviará copia a la Procuraduría y el Consejo de Estado. Ante la Fiscalía fue...
Defensa de exfuncionarios de UAC inicia apelaciones Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Los recursos serán resueltos por un Juez del circuito, luego de que culminaran el pasado 27 de diciembre las audiencias prelimanres...
Juez revocó libertad del contratista Orlando Fajardo Fuente: CARACOL RADIO (Ver Noticia Original) La Fiscalía apeló el beneficio que entregó otro juez por un supuesto vencimiento de término. Orlando Fajardo resultó enredado en el escándalo de...
Exgobernadora del Quindío a imputación de cargos por presunta corrupción Fuente: NOTICIAS 1 (Ver Noticia Original) Exgobernadora del Quindío a imputación de cargos por presunta corrupción, la Fiscalía General de la Nación citó a...
Juez aplazó audiencia para revisar caso del alcalde de Popayán Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) El martes 29 de enero se conocerá la decisión de la Juez Tercera de Control de Garantías, en...