Expertos en LAFT
Judicializada funcionaria de la DIAN en San Andrés por irregular procedimiento con dos barcos pesqueros decomisados Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Ante un juez de control de garantías, un fiscal...
Fiscalía logra el reintegro de cerca de 8.000 millones de pesos que habrían sido defraudados al estado mediante la compra de facturas falsas Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Los representantes...
A la Dian llega avalancha de recomendados políticos para dirigir aduanas en puertos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) La W conoció que desde el Congreso han mandado hojas de vida al director de...
Papeles de Pandora: investigación contra el director de la Dian fue archivada Fuente: LA FM (Ver Noticia Original) La ITRC señaló que Lisandro Junco no cometió inexactitudes en las declaraciones de renta en 2018...
Esto es lo que ha pasado en el proceso del desfalco a la DIAN Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Sigue La W conoció que quedó en libertad una de las implicadas del desfalco....
Recapturan a Omar Ambuila, exfuncionario de la DIAN en Buenaventura señalado por lavado de activos Fuente: NOTICIAS CARACOL (Ver Noticia Original) Es reconocido por el escándalo del Lamborghini de su hija. Esta y otras...
Confirman destitución de Ómar Ambuila por el caso Lamborghini Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Por hechos de corrupción, Agencia (ITRC) mantuvo la sanción de 18 años de inhabilidad. En segunda instancia, la Agencia...
Dian ordenó el embargo de activos del operador del relleno sanitario Doña Juana Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Por deudas cercanas a los $15.000 millones, la DIAN emitió una orden de embargo de...
En menos de 6 meses Colombia podría perseguir a quien oculte activos en Panamá fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La Dian lanzó un ultimátum a quienes no legalicen activos en el exterior este...