Expertos en LAFT
De escolta de Chávez a millonario testaferro de Diosdado Cabello Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Rafael Sarria, un vendedor de seguros, es señalado de ocultar la fortuna del líder de la Asamblea. Desde...
7 bancos toman medidas ante alerta de EE. UU. sobre Alunasa Fuente: LA NACION (Ver Noticia Original) Sugef requirió que implementaran acciones para ‘mitigar los riesgos correspondientes de Legitimación de Capitales y Financiamiento del...
EEUU confiscó USD $800 millones a Diosdado Cabello y deportó a su hija Fuente: PANAM POST (Ver Noticia Original) «Fuentes importantes» estadounidenses señalaron que no solo lograron congelar la elevada suma, sino que además...
Hasta Diosdado Cabello aparece en versiones que Marín ofreció a la DEA Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Familia del sobrino de Iván Márquez ya viajó a EE. UU. bajo protección oficial. Una sola...
Exfuncionarios del gobierno venezolano son investigados en EEUU por lavado de dinero Fuente: EJE 21 (Ver Noticia original) La nación estadounidense aprieta las tuercas contra exfuncionarios del gobierno venezolano de los últimos 20 años...
Odebrecht niega haber pagado USD 100 millones a Diosdado Cabello Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) La empresa negó así mismo haber girado este u otro valor, «de forma directa o indirecta, a través...
Existen pruebas que relacionan a Alex Saab y Nicolás Maduro dice Luisa Ortega Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Sin embargo, en exclusiva con La W, la exfiscal asegura que aún...
Venezuela tiene contratos por USD 22.000 millones con Odebrecht Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) Desde Brasil, la exfiscal Ortega atribuyó su destitución y la persecución política «al afán de esconder...
Diosdado Cabello rechaza acusacion de exfiscal de recibir dinero de Odebrecht Fuente: CM& (Ver Noticia Original) El dirigente chavista Diosdado Cabello desestimó hoy las declaraciones que la ex fiscal general Luisa...
Sobornos al chavismo pasan por Hong Kong, Brasil y Colombia Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) El dinero se movió a través de empresas offshore abiertas en paraísos fiscales, El presidente...