Expertos en LAFT
Nuevo director de la Dian, Luis Eduardo Llinás, está siendo investigado por la Procuraduría: cuál es la razón Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El ministro de Hacienda, Diego Guevara, posesionó a Llinás Chica como...
A la cárcel fue enviada una mujer que habría blanqueado cerca de 13.000 millones de pesos Fuente: FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) A través de una empresa, legalmente constituida, la procesada...
Decomisan divisas ilegales en Bogotá avaluadas en 1.200 millones Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) El dinero, al parecer, provenía del narcotráfico y buscaban la forma de ingresar al país para ser lavado en...