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Condenan a exesposa de David Murcia Guzmán por lavado de activos Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Juez encontró responsable del delito de lavado de activos a Joane Ivette León. Este viernes el juez sexto...
Los millonarios bienes que la Fiscalía le ocupó a Rojas Birry Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Investigadores ocuparon predios del expersonero de Bogotá por más de 1.600 millones de pesos. Una casa avaluada...
Víctimas ganan nuevo round en disputa por megalote vinculado a DMG Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Tribunal negó demanda en la que privados exigían $ 29.000 millones a la Nación. La Superintendencia de...
Piden máxima condena para expareja de cerebro de DMG Fuente: EL TIEMPO (Ver Noticia Original) Ivette León, exesposa de David Murcia, es procesada por el delito de lavado de activos. En...
Superintendencia de Sociedades alerta sobre reaparición de publicidad DMG Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (Ver Noticia Original) Bogotá, Noviembre 9 de 2017. La Superintendencia de Sociedades alerta a la ciudadanía sobre...
Nación se salva de pagar $20 billones a víctimas de captadoras ilegales Fuente: EL HERALDO (Ver Noticia Original) Desde 2008 se han presentado 564 demandas contra la Superfinanciera, por temas relacionados con la captación...
Estado colombiano no es responsable por dinero que invirtieron personas en captadoras ilegales Fuente: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA (Ver Noticia Original) Fallo concluyó que fueron los demandantes quienes, en ejercicio del...