Expertos en LAFT
Gobierno extraditará a ciudadana colombiana a Ecuador: deberá responder por delitos sexuales con menores en el vecino país Fuente: INFOBAE (Ver Notica Original) La ciudadana, que se escondía en el departamento del Quindío, tenía...
Quién es Walter Solís, el expolítico de Ecuador que se refugia en México y fue detenido por la Interpol Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Secretaria de Relaciones Exteriores informó que el exministro fue...
Exbanquero ecuatoriano hijo de excontralor se declara culpable de lavado de dinero en EEUU Fuente: SWISSINFO (Ver Noticia Original) El exbanquero ecuatoriano John Christopher Polit se declaró culpable de lavado de dinero de...
John Pólit, hijo de Carlos Pólit, se declara culpable de cómplice de lavado de activos Fuente: EL DIARIO (Ver Noticia Original) John Pólit se declaró culpable de conspiración para lavar activos, y transacciones con bienes...
Supuesto capo de la mafia albanesa en Ecuador irá a juicio acusado de lavado de activos Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) La Justicia ecuatoriana ordenó la apertura de juicio por presunto lavado de...
Estados Unidos sancionó por corrupción al ex presidente de Ecuador Rafael Correa y a su vice Jorge Glas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado. El Departamento...
Formulan cargos por lavado de activos tras ingreso irregular de $24 millones: usaron influencers para atraer víctimas Fuente: VISTAZO (Ver Noticia Original) La investigación, liderada por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía,...
Un juez ordenó prisión preventiva contra siete personas por lavado de activos en Ecuador Fuente: ECUAVISA (Ver Noticia Original) Los siete procesados por lavado de activos están fuera de Ecuador y habrían ingresado USD...
Sentencian en Miami a 10 años de prisión al excontralor de Ecuador Carlos Pólit por lavado de activos Fuente: CNN (Ver Noticia Original) El excontralor de Ecuador Carlos Pólit fue sentenciado este martes a...
Jhon Pólit pasa de la inocencia en Ecuador a ser en Estados Unidos la ‘pieza clave’ del esquema de sobornos de su padre, el excontralor Carlos Pólit Fuente: EL UNIVERSO (Ver Noticia Original) La...