Expertos en LAFT
El hijo del ex contralor de Ecuador pagó una fianza de 14 millones de dólares y salió de prisión Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) John Pólit es acusado por crímenes relacionados al blanqueo de...
El hijo del ex contralor de Ecuador será procesado por lavado de activos en Estados Unidos Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) La Fiscalía de Florida ha decidido procesar a John Pólit con seis cargos...
Este 9 de septiembre se define sentencia en EE.UU. para el excontralor de Ecuador Fuente: TELE AMAZONAS (Ver Noticia Original) Este lunes, 9 de septiembre de 2024, se conocerá la sentencia que enfrentará el excontralor General, Carlos...
La Fiscalía de EE.UU. establece en $ 16,5 millones el monto lavado por Carlos Pólit Fuente: EXPRESO (Ver Noticia Original) La justicia norteamericana recomienda una pena de 235 a 293 meses de prisión para...
En Ecuador, las autoridades desmantelaron red de narcotráfico con nexos con las disidencias de las Farc Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Según las autoridades ecuatorianas, la banda está vinculada a los Comandos de la...
Ecuador deportó a un ciudadano turco detenido por tráfico de armas y sospechado de tener relaciones con el Estado Islámico Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Había sido aprehendido en mayo de este año en...
Héctor David P. F. es sentenciado, mediante procedimiento abreviado, como autor directo de delincuencia organizada Fuente: FISCALIA GENERAL DEL ESTADO (Ver Noticia Original) En audiencia de procedimiento abreviado, Héctor David P. F. aceptó su...
Detienen a funcionario de la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador por lavado de activos Fuente: W RADIO (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía General, estaría involucrado en la trama que ha blanqueado al...
Empleado de la UAFE detenido en Quito por lavado de activos Fuente: LA REPUBLICA (Ver Noticia Original) Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue detenido por aparente lavado de activos en Quito,...
El innovador traficante albanés que revolucionó el narcotráfico en Ecuador Fuente: INSIGHT CRIME (Ver Noticia Original) Alrededor de la medianoche del 6 de febrero de 2024, la Policía Nacional de Ecuador irrumpió en una...