Expertos en LAFT
Alto tribunal de justicia de Bolivia autoriza la extradición de exjefe antidrogas a EEUU Fuente: AP NEWS (Ver Noticia Original) El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia aprobó el miércoles la extradición de “manera...
Una ex tesorera de Arizona admitió haber malversado 38 millones de dólares durante una década Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El condado de Santa Cruz está tratando de recuperar los fondos públicos y está...
EE UU mantiene búsqueda del empresario venezolano Raúl Gorrín por lavado de dinero Fuente: EN SEGUNDOS (Ver Noticia Original) Anuncio sucede un día después de la confiscación por parte de Estados Unidos del avión...
Cadena perpetua para una mujer por estafa piramidal en radios cristianas Fuente: AL DIA DALLAS (Ver Noticia Original) Debra Mae Carter está vinculada a “Doc” Gallagher y estafaron con millones a ancianos. Un juez...
Condenaron en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos a otro ex militar venezolano Fuente: MNEWS (Ver Noticia Original) Un ex mayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en...
Karl Greenwood, cofundador de OneCoin, condenado a 20 años de prisión en EE.UU. Fuente: COINTELEGRAPH (Ver Noticia Original) Greenwood también tendrá que devolver los USD 300 millones que ganó en comisiones en la estafa...
Exagente del FBI admite que lavó dinero para un oligarca ruso Fuente: DW (Ver Noticia Original) Charles McGonigal había estado encargado de investigar a oligarcas rusos para el FBI. Hoy enfrenta cargos de conspiración...
Congresista Santos, acusado de fraude y lavado de dinero, comparece en Nueva York Fuente: THE SAN DIEGO UNION TRIBUNE (Ver Noticia Original) El controvertido congresista republicano George Santos compareció este martes ante un juez...
EEUU ofrece recompensa de USD 5 millones por sueco que vendió teléfonos encriptados a narcos Fuente: SWISSINFO.CH (Ver Noticia Original) Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares el miércoles por un...
Red de estafadores transnacionales acusados de extorsión en un plan para robar millones de cuentas bancarias de consumidores estadounidenses Fuente: JUSTICE.GOV (Ver Noticia Original) Un gran jurado federal en Los Ángeles emitió una acusación...