Expertos en LAFT
El FBI incluye al jefe de la Mara Salvatrucha entre los 10 más buscados Fuente: DIARIO LIBRE (Ver Noticia Original) Las autoridades estadounidenses anunciaron una recompensa de hasta 100,000 dólares por información que conduzca...
Antonio Ciulla, el empresario al que los Estados Unidos investigaría por sus negocios y relaciones en Venezuela Fuente: EL PUBLIQUE (Ver Noticia original) Un nuevo venezolano aparecería en la lista de investigados por autoridades...
Exdirector gerente y dos exoficiales de préstamos se declaran culpables de fraude bancario Fuente: JUSTICE.GOV (Ver Noticia Original) El exdirector gerente de préstamos residenciales y dos exoficiales de préstamos de una institución financiera con...
Arrestan al fundador de Bitcoin Fog por lavar u$s335 millones en criptomonedas a través de su empresa Fuente: IPROUP.COM (Ver Noticia Original) El Departamento de Justicia de los Estados Unidos sentenció a Roman Sterlingov,...
China rompe tregua comercial con EE.UU. y genera nueva caída en las bolsas Fuente: RCN RADIO (Ver Noticia Original) La medida obedece a un nuevo arancel del 10% que anunció EE.UU., según indicó el país...