Expertos en LAFT
Cómo una red de lavado de dinero del régimen de Maduro ayudó a Nayib Bukele a llegar a la presidencia de El Salvador Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Millones de dólares de Alba Petróleos,...
Suegro de expresidente Funes, será entregado a las autoridades salvadoreñas Fuente: CONTRA PUNTO (Ver Noticia Original) Juan Carlos Guzmán, el suegro del expresidente Mauricio Funes, regresará este miércoles a territorio salvadoreño, luego que las...
Funcionarios y ex funcionarios en lista anticorrupción de Washington Fuente: CONTRAPUNTO (Ver Noticia Original) Funcionarios y miembros de los partidos Nuevas Ideas, FMLN y GANA son señalados presuntamente de cometer o facilitar actos de...
Inicia audiencia contra José Salazar Martínez, hijo de Chepe Diablo, por lavado de dinero Fuente: LA PRENSA GRAFICA (Ver Noticia Original) Fiscalía pide detención provisional y un pago de $3 millones en concepto de...
Arranca el juicio contra ex primera dama Fuente: LA PRENSA GRAFICA (Ver Noticia Original) Fiscalía acusa a Ana Ligia Mixco Sol de Saca y otros 12 procesados por lavado de dinero. El juicio durará...
Así fue “Orión V”, un operativo contra el narcotráfico en alianza con 26 países Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Duró 45 días y se incautaron 50.3 toneladas de cocaína. Además, fueron procesadas 150...
Otorgan libertad condicional a Julio Rank, quien debía de pagar una por el ilícito de lavado de dinero y activos Fuente: CRONIO (Ver Noticia Original) El juzgado 1° de Vigilancia Penitenciaria otorgó la libertad...
Alba Petróleos investigada por lavado de $438 mills Fuente: EL MUNDO (Ver Noticia Original) Según la Fiscalía General de la República, la investigación inició en julio de 2016 y los allanamientos fueron ejecutados el...
Expresidente de Congreso salvadoreño acusado de lavado de dinero, prófugo fuera del país Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) El expresidente del Congreso de El Salvador Sigfrido Reyes (2011-2015) se encuentra prófugo tras huir del...
Fiscalía de El Salvador profundiza la investigación a Mauricio Funes por corrupción Fuente: EL TIEMPO LATINO (Ver Noticia Original) El fiscal general, Raúl Melara, dijo en una entrevista con El Diario de Hoy que...